SVS pone en consulta normas para las certificadoras de modelos de prevención de delitos - El Mostrador

Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 01:42

SVS pone en consulta normas para las certificadoras de modelos de prevención de delitos

por 6 agosto, 2010

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informó este viernes que a través de su sitio Web puso a disposición del público para comentarios, el borrador de normativa que establecerá los requisitos de inscripción que deberán cumplir las entidades que se dediquen a la certificación de los modelos de prevención de los delitos referidos por la Ley N° 20.392, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídica.

La SVS detalló que de conformidad a lo establecido en la Ley, sólo podrán otorgar la certificación de los modelos de prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, las empresas de auditoría externa, clasificadoras de riesgo y demás entidades que cumplan los requisitos y condiciones que al efecto establezca la Superintendencia.

El plazo para la recepción de observaciones y/o comentarios vence el 20 de agosto.

upi/jp/cf

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