DIRECTIVOS S.A.

CITA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Directorio de DIRECTIVOS S.A., ha acordado citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará a las 12.30 horas del día 4 de septiembre de 2012, en segunda citación, en calle Toesca N° 1783, 3° piso, Santiago Centro, con el objeto de tratar las siguientes materias:  

1. Renovación de Directorio.
2. Aprobar la reforma de los Estatutos, modificando el Artículo 5° que establece el mecanismo para ceder las acciones y el artículo 24° referente a la Disolución y Liquidación de la Sociedad.
3. Otorgar poder a miembros del Directorio para actuar en representación de la Sociedad en la Asamblea de Aportantes del FIP con el objeto de aprobar una disminución de Capital.
4. Nombramiento del Auditor Externo o de dos Inspectores de Cuenta Titular y dos suplentes.
5. La aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas.

Podrán participar en la junta los accionistas inscritos en el registro respectivo con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha de la junta, personalmente o debidamente representados.

Presidente