Sábado, 25 de junio de 2016Actualizado a las 15:31

Congelamiento de sociedades de Daniel Yarur en paraíso fiscal desatan duro intercambio con defensa de su primo Jorge Yarur

por 12 febrero 2016

Congelamiento de sociedades de Daniel Yarur en paraíso fiscal desatan duro intercambio con defensa de su primo Jorge Yarur
El abogado de Toto, Juan Pablo Hermosilla, informó que el juez inglés Edward Bannister decretó esta medida para cinco sociedades que Daniel Yarur tiene en Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, la defensa del ex SVS refutó tal información, asegurando que fue un fracaso para Hermosilla y acusándolo de mentir.

Cuando el 6 de mayo la magistrada Carola Herrera leyó el fallo que confirmó la derrota de Jorge ‘Toto’ Yarur Bascuñán en su acusación de apropiación indebida de US$ 60 millones contra el ex superintendente de Valores y Seguros (SVS), Daniel Yarur Elsaca, el abogado del dueño del Museo de la Moda, Juan Pablo Hermosilla, advirtió que no pararían en buscar por vía judicial recuperar los dineros que –a su juicio– le fueron robados a su cliente por su primo en sexto grado (ambos son nietos de hermanos).

En marzo de 2015, Jorge Yarur volvió con todo y presentó en Nueva York una demanda civil contra su primo.

Fuentes del caso aseguran que la próxima semana dicha causa tendrá las presentaciones de ambas partes respecto de la competencia de la justicia federal neoyorquina, previo a ver el fondo del caso.

Sin embargo, en paralelo los abogados de Yarur Bascuñán movieron otras fichas. Una de ellas fue la medida precautoria que solicitó ante los tribunales de Islas Vírgenes Británicas y que ayer le fue concedida, en el sentido de congelar los bienes que Yarur Elsaca tiene en dicho paraíso fiscal. En concreto, cinco sociedades: Fintair Finance Corp.; Hay’s Finance Corp; Cary Equity’s Corp., AlapinJDP Investing Corp. y Euweland Corp., todas domiciliadas en Road Town, Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas.

El objetivo de Hermosilla es impedir que Yarur Elsaca modifique los activos que incluyen dichas compañías y así tener que cobrar si es que logra un triunfo judicial que obligue a Daniel a devolver lo que –a juicio de su primo– este le robó.

Hermosilla y Yarur Bascuñán informaron la decisión tomada el 3 de febrero pasado por el juez inglés, asegurando que esto permitirá proteger los bienes en disputa y adelantando que no será la única sede en que perseguirán a Yarur Elsaca. Lo cierto es que Daniel tiene inversiones no solo en Chile, Estados Unidos y –según se conoce ahora– en Islas Vírgenes. Adicionalmente, tiene una inversión junto a Álvaro Saieh y Jorge Errázuriz en un hotel en Grecia.

En la audiencia en Road Town estuvieron tanto Hermosilla como Francisco Pfeffer, uno de los principales abogados de Yarur Elsaca y ex asesor de la SVS en la década del 2000. Ninguno de los Yarur asistió.

De esta forma, le quedó prohibido al ex superintendente y a sus empresas tomar cualquier acción que signifique disminuir el valor de las acciones de dichas compañías, congelando por cinco años dichos activos dentro y fuera de las Islas Vírgenes, preservando así los bienes de Daniel que podrían ser ejecutados si se dieran fallos condenatorios en su contra, en Chile o el extranjero.

En el comunicado enviado por el equipo de Hermosilla, se destacaron algunos comentarios del juez Bannister respecto de Daniel Yarur, que sacaron ronchas en la defensa de este.

“Aunque la pregunta acerca de la responsabilidad de Daniel Yarur Elsaca no la debe responder esta corte, mi opinión es que su intento de justificar su conducta en cuanto a la administración de los negocios de Jorge Yarur Bascuñán no ha sido hasta ahora bien recibida por los tribunales chilenos. Así, es de opinión de este juez que los recurrentes (Jorge Yarur Bascuñán) tienen un buen caso defendible ('good arguable case') en contra de los recurridos y en contra de Daniel Yarur Elsaca (en Chile y en Estados Unidos)”, dijo el juez.

Con ello, Hermosilla descargó su artillería mediática contra Yarur Elsaca, apuntando al desconocimiento que existía sobre esas sociedades en las Islas Vírgenes Británicas. “Esta resolución judicial confirma que el ex superintendente de Valores Daniel Yarur tiene diversas compañías en paraísos fiscales. Nuestra sospecha es que esas compañías han sido usadas para desviar, limpiar y triangular recursos obtenidos al margen de la ley en este y, eventualmente, otros casos. Creo que el ex Superintendente debe explicar públicamente por qué alguien que tenía un sueldo de $ 3 millones mensuales como funcionario público, tiene 5 sociedades en un paraíso fiscal, desde donde desvió cifras millonarias a otros países. ¿Cuántas sociedades, cuentas y depósitos en este u otro paraíso fiscal tiene el ex superintendente Yarur Elsaca?”, se preguntó el abogado de Yarur Bascuñán.

No solo eso. Aseguró que “los tribunales chilenos ya acreditaron que Daniel Yarur Elsaca se apropió sin justificación alguna de más de US$ 60 millones de Jorge Yarur Bascuñán y hay siete juicios en curso para obligarlo a que le devuelva esos dineros”, recalcando que “tal como lo dijo claramente el juez inglés, hasta la fecha Daniel Yarur no ha logrado explicar por qué se autoasignó un sueldo mensual de más de $ 50 millones, que se transformaron en una remuneración mensual de $ 164 millones, y por qué trianguló dineros de terceros para pagarse comisiones millonarias”.

Por ello, adelantó que no descartan hacer una nueva presentación para obligar a Daniel Yarur a responder estos temas ante la Justicia de las Islas Vírgenes, ya que “ser primo lejano (en sexto grado) no es excusa para robarle más de US$ 60 millones a Jorge Yarur Bascuñán”.

Pfeffer contraataca

La defensa de Daniel Yarur, en tanto, refutó duramente los dichos de Hermosilla y la información revelada por su parte hoy.

“Lamentablemente, una vez más, nos vemos en la obligación de desmentir y clarificar las inventivas de los abogados de Jorge Yarur Bascuñán, en relación con los procesos judiciales que mantiene con su primo Daniel Yarur Elsaca en Chile y en el extranjero, asesores legales acostumbrados a estas alturas a continuar transformando derrotas y resoluciones judiciales desfavorables en quiméricos 'triunfos' imaginarios en pos de enmascarar la falsedad de las acusaciones vertidas por su cliente Jorge Yarur en contra de su primo”, dijo el equipo de abogados de Daniel Yarur.

Respecto de la orden judicial del juez inglés, precisaron, contrario a la celebración de Hermosilla, “echa por tierra el supuesto respaldo de la misma a las infundadas alegaciones de Yarur Bascuñán en contra de su primo”, pues la orden del juez “ni siquiera se encuentra redactada, es decir, jurídicamente aún no existe orden judicial alguna, ni qué decir de las instancias que quedan para que dicha orden pueda entenderse a firme o ejecutoriada”.

Además, reveló que la decisión de juez Bannister se pronunció sobre una orden que Yarur Bascuñán pretendió obtener ante la Corte de las BVI “de forma subrepticia, sin notificación de la otra parte, en paralelo a que un tribunal de Nueva York le rechazara una solicitud formulada en términos muy similares, a mediados del año pasado”.

En esta línea, Pfeffer comentó que “el Sr. Hermosilla convenientemente omite de sus afirmaciones”, detalles como que la orden pretendía en el grueso “continuar con la injustificada persecución y hostigamiento de Daniel Yarur, haciéndole exhibir una cantidad innumerable de documentación referida a sus negocios y actividades”. Pfeffer asegura que “este era el centro de la orden obtenida por Jorge Yarur Bascuñán ante la Corte BVI en noviembre, sin notificación de esta parte y, según se expuso, tras el rechazo de una solicitud similar en Nueva York”. “El Juez Edward Bannister, conociendo de dicha orden la rechazó de forma categórica, dejándola sin efecto, y concediendo de forma limitada una orden de no disminuir sustancialmente el valor de las acciones de las sociedades constituidas en las Islas Vírgenes que fueron objeto del Requerimiento”, recalcó Pfeffer.

Aún más, advirtió que concediendo la derrota de Hermosilla en “esta nueva artimaña de Jorge Yarur y sus abogados”, el Juez Bannister condenó en costas a Yarur Bascuñán en la suma de US$ 50.000.

“En consecuencia, desde luego la Resolución demuestra un nuevo fracaso del Sr. Yarur Bascuñán en su intento continuo de hostigar infundadamente al Sr. Daniel Yarur. Más aún el Juez, y así lo afirma en su Resolución, no se pronunció sobre los hechos del caso, por más de que el Sr. Yarur Bascuñán pretendió abrumar a la Corte BVI adjuntando una serie de papelería referida a los 5 años en que incansable y fracasadamente ha perseguido al Sr. Daniel Yarur por todos los medios posibles. Al Tribunal únicamente le interesaron los hechos para definir si existía una seriedad, mínima, de los hechos del caso, que para la Corte de las BVI se satisface con un estándar de apenas 20% de plausibilidad. Así las cosas, la Corte BVI no ofreció ningún respaldo al Sr. Jorge Yarur a la persecución de su primo. Se trata, qué duda cabe, de un nuevo ‘fracaso’ de Jorge Yarur y sus asesores”, sostuvo el estudio de Francisco Pfeffer.

Finalmente, rechazó los dichos de Hermosilla respecto de lo ocurrido en las instancias judiciales chilenas. “No deja de llamar la atención la contumaz y abiertamente falaz afirmación del Sr. Hermosilla, respecto a la cual desde luego el Sr. Daniel Yarur se reserva todas las acciones legales disponibles, en cuanto a que los tribunales chilenos ya habrían acreditado que Daniel Yarur se apropió sin justificación alguna de más de US$ 60 millones de Jorge Yarur Bascuñán. Esta mentira se desmiente con una sola lectura del fallo penal que absolvió a Daniel Yarur de todos los cargos formulados en su contra".

Y añade: "El fallo descarta cualquier ilícito, sostiene además que no existió dolo por parte de Daniel Yarur en su administración y de que el Sr. Jorge Yarur no fue engañado en la suscripción del mandato otorgado a su primo, además de ser infundadas aquellas alegaciones de que no sabía y se le mantuvo oculta la administración emprendida por Daniel Yarur. Este fallo se encuentra firme y ejecutoriado, ratificado de forma unánime por la Excma. Corte Suprema, a pesar de que los abogados de Jorge Yarur pretendieron incluso hacer prosperar una queja disciplinaria en contra de los Ministros de Corte de Apelaciones que rechazaron unánimemente por su parte el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia absolutoria”, señaló Pfeffer.

Además, puntualizó que en sede civil no existe ninguna sentencia firme o ejecutoriada que ‘acredite’ el robo denunciado por Jorge Yarur, de manera tal que “la mentira del Sr. Hermosilla en esta parte es transparente”.

“Por lo dicho, no es sorpresivo que Jorge Yarur pretenda nuevas acciones judiciales en Chile y en el extranjero, con el objeto de seguir intentando maquillar comunicacionalmente sus infundadas y falaces alegaciones en contra de su primo. Esperamos en estas embestidas un fracaso similar al sufrido por Jorge Yarur en las Cortes BVI, y unas declaraciones comunicacionales del Sr. Hermosilla intentando disfrazarlas de triunfos, materia en la que ha demostrado ser un verdadero especialista”, cerró la defensa de Daniel Yarur.

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