Miércoles, 7 de diciembre de 2016Actualizado a las 07:32

Investigarían a Credit Suisse en Italia por lavado de dinero

por 22 febrero 2016

Investigarían a Credit Suisse en Italia por lavado de dinero
A partir de 2005, Credit Suisse habría ayudado a unos 4.000 clientes a proteger 8.000 millones de euros (US$ 8.900 millones) de fondos ganados de forma ilícita, en su mayor parte como ingresos no declarados a las autoridades impositivas italianas.

Fiscales de Milán investigan si Credit Suisse Group AG incurrió en lavado de dinero y evadió impuestos al vender miles de millones de euros de pólizas de seguros que clientes de Italia usaban para ocultar fondos a las autoridades fiscales, dijeron personas con conocimiento del tema. El banco niega la acusación.

A partir de 2005, Credit Suisse habría ayudado a unos 4.000 clientes a proteger 8.000 millones de euros (US$ 8.900 millones) de fondos ganados de forma ilícita, en su mayor parte como ingresos no declarados a las autoridades impositivas italianas, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la investigación no es pública.

Se les vendió a los clientes pólizas de seguros emitidas por subsidiarias del banco en Lichtenstein y Bermuda, señalaron las personas. Eso les permitió eludir un impuesto suizo a los depósitos en cuentas en el exterior, al tiempo que seguían teniendo acceso a su dinero, que continuaban administrando desde cuentas suizas, dijeron las personas.

Credit Suisse podría no haber pagado impuestos en Italia al no declarar las comisiones producto de la venta de productos de seguros, dijeron las personas.

“Los negocios de Credit Suisse con clientes privados se concentran de forma sistemática en los activos declarados, y tenemos reglas internas claras y procesos destinados a asegurar que nuestra actividad cumpla con las leyes italianas”, dijo el banco por correo electrónico. “No podemos hacer declaraciones sobre investigaciones en proceso”.

Mayor vigilancia

Los bancos suizos son objeto de una mayor vigilancia en los últimos años en un contexto de represión internacional de la evasión fiscal. En 2014 se multó a Credit Suisse por US$2.600 millones en los Estados Unidos por contribuir a la evasión de impuestos por parte de sus ciudadanos. El banco pagó una multa de 150 millones de euros en Alemania en 2011 para zanjar un proceso judicial por acusaciones de que había ayudado a clientes a evadir impuestos.

La investigación italiana comenzó hace dos años, cuando auditores fiscales revelaran irregularidades a los fiscales, dijeron las personas. A fines de 2014, de los registros realizados en oficinas clave del banco en Italia surgió una lista de 13.000 clientes privados y empresariales con 14.000 millones de euros en cuentas suizas, lo que comprendía los 8.000 millones de euros que se habría transformado en pólizas de seguros, dijeron las personas. Los montos aún se encuentran en estudio, agregaron las personas.

Se descubrió también un manual de Credit Suisse en el que se instruye a los empleados sobre cómo manejar la relación con clientes de modo tal de no llamar la atención de las autoridades, dijeron.

La policía financiera y el organismo impositivo de Italia realizan otra investigación sobre si los clientes –que usaron los métodos que recomendaba el banco- evadieron impuestos, afirmaron dos de las personas.

El diario financiero de Italia Il Sole 24 Ore informó hace un año que se vigilaba a Credit Suisse en relación con su papel en estafas impositivas de clientes.

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