Lo nuevo en los documentos liberados son las sociedades que Mossack Fonseca creó para los protagonistas del “Caso Chispas”. Ciper señala que estos muestran que tanto José Yuraszeck como los otros seis ejecutivos de la compañía chilena que se beneficiaron con la millonaria operación, formaron simultáneamente sociedades «offshore», las que fueron creadas por el estudio de abogados de Panamá. Las transferencias que se instruyeron desde Chile habrían alcanzado a US$86,5 millones. De acuerdo al relato del centro de investigación periodística, en esas operaciones fue clave el estudio jurídico Prieto y Cía., fundado en 1977 por el reconocido abogado –y consejero legal de ICARE– Patricio Prieto Sánchez.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este lunes la base de datos de los papeles de Panamá, en la que los usuarios pueden buscar los nombres de casi 214.000 compañías, fundaciones y fondos que son parte de la investigación.
La organización periodística, con sede en Washington, publicó la base de datos a las 14.00 hora local (18.00 GMT) y, en ella, se incluyen las direcciones de individuos y empresas de más de 200 países, desde China a Chile, precisó el ICIJ en un comunicado.
Según el consorcio, que ha liderado la investigación junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trata de «la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacas secretas y la gente que hay detrás de ellas».
Chile aparece con 140 registros, 220 funcionarios/directores y 160 direcciones desde 1979. Lo liberado confirma que entre los chilenos relacionados con compañías registradas en Panamá están Hernán Büchi; los controladores de Ripley, Michel Lázaro, Verónica y Andrés Calderón Volochinsky; y Luis Enrique Yarur.
Lo nuevo en los archivos liberados son las sociedades que Mossack Fonseca creó para los protagonistas del “Caso Chispas”. Ciper analizó los documentos y afirma que estos muestran tanto José Yuraszeck como los otros seis ejecutivos de la compañía chilena que se beneficiaron con esa millonaria operación, formaron simultáneamente sociedades «offshore», creadas por Mossack Fonseca. Las transferencias que se instruyeron desde Chile habrían alcanzado a US$86,5 millones.
De acuerdo al relato de Ciper, en esas operaciones fue clave el estudio jurídico Prieto y Cía., fundado en 1977 por el reconocido abogado –y consejero legal de ICARE– Patricio Prieto Sánchez.
En total, el escándalo abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno, o a sus familiares.
Los documentos de la base de datos publicados hoy provienen del bufete panameño Mossack Fonseca y se refieren a casi 214.000 sociedades «offshore» (inscritas en un paraíso fiscal) creadas por la firma de abogados supuestamente para que grandes capitales eludan al fisco.
No obstante, al entrar en la base de datos disponible en Internet, el ICIJ advierte que las sociedades «offshore» tienen «usos legítimos» y subraya que no pretende decir que las personas o las compañías que aparecen en los documentos han incumplido la ley.
Las compañías, fundaciones y fondos que figuran en el banco de datos tienen sede en 21 paraísos fiscales, desde Hong Kong hasta las Islas Vírgenes Británicas, pasando por el estado de Nevada, en EE.UU., indicó el ICIJ en su comunicado.
También aparecen en la base de datos los nombres de diferentes personalidades y los cargos que ocupaban en las sociedades opacas, por ejemplo, si eran directores de las compañías o accionistas, así como la dirección postal que la persona involucrada o su representante dieron al bufete panameño al crear la sociedad.
El escándalo de los papeles de Panamá, la mayor filtración de la historia del periodismo, salió a la luz el pasado 3 de abril y ha tenido importantes consecuencias políticas, como la dimisión del centrista Sigmundur David Gunnlaugsson como primer ministro de Islandia.
