Una diligencia clave logró el fiscal Andrés Montes a cargo del caso en el Ministerio Público, quien busca determinar si hubo intercambio de dinero entre los involucrados en las operaciones con las sociedades que controlan SQM y por las cuales la Superintendencia de Valores y Seguros aplicó multas por US$160 millones.
Una diligencia clave ocurrirá en las próximas semanas en la investigación penal del caso Cascadas. Y apunta directamente al hasta ahora controlador indirecto de la minera no metálica SQM, Julio Ponce Lerou. El empresario, multado con US$ 66 millones por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hasta ahora figura solo como imputado pero no ha sido formalizado.
Sin embargo, la investigación podría tomar un rumbo insospechado luego que los tribunales de justicia acogieran la solicitud del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, de abrir las cuentas bancarias de Ponce Lerou y adicionalmente del gerente de las cascadas y también sancionado por la SVS, Aldo Motta, el único formalizado penalmente en particular por la arista Linzor.
Según informa El Mercurio, la solicitud hecha por el Ministerio Público apunta a la posible existencia del delito de estafa por parte de Ponce, Motta y los otros ejecutivos y empresarios involucrados en el caso, que estalló en septiembre de 2013 y que aún se debate en tribunales, donde los multados apelaron.
La diligencia había sido reservada hasta ahora, condición que fue cuestionada por el abogado de Motta, Marcelo Sanfeliú, pero que fue ratificada hasta ahora por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Se prevé que en las próximas semanas –a raíz de la decisión tomada por el juez Freddy Cubilllos el 3 de junio pasado y conocida recién ahora– cinco bancos locales deban entregar las documentaciones de las cuentas de Ponce y Motta, en busca de posibles movimientos financieros sospechosos ligados a la causa.
Los tiempos corren, pues próximamente expirará el plazo de investigación otorgado al Ministerio Público, aunque si surgieran nuevos antecedentes, se podrían extender las fechas.
Ponce Lerou fue sancionado por la SVS por ser el ideólogo de un esquema de operaciones realizadas entre 2009 y 2011, donde se habría perjudicado el patrimonio de las sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM –Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera– con el objetivo de beneficiar económicamente a sociedades de Ponce, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y Roberto Guzmán. Motta figura implicado como gerente general de dichas sociedades. En total, la SVS multó con casi US$ 160 millones a todos los involucrados.
