Caso del Fondo Equitas se pone serio: Enrique Correa y Juan Ignacio Piña se suman a la batalla de un asunto que tiene al mundo financiero perplejo - El Mostrador

Domingo, 17 de diciembre de 2017 Actualizado a las 04:10

Corfo es uno de los aportantes al fondo

Caso del Fondo Equitas se pone serio: Enrique Correa y Juan Ignacio Piña se suman a la batalla de un asunto que tiene al mundo financiero perplejo

por 7 julio, 2017

Caso del Fondo Equitas se pone serio: Enrique Correa y Juan Ignacio Piña se suman a la batalla de un asunto que tiene al mundo financiero perplejo
El ex presidente del Consejo de Defensa del Estado fue contratado por tres de los principales factorings que están tratando de recuperar los cerca de US$ 4 millones que perdieron con Innovaciones Forestales (IF), la compañía controlada por el fondo de capital privado con oficinas en Santiago y Viena. Equitas e IF ya tienen a Bofill Escobar como su equipo de abogados y ahora suman a Imaginacción –la empresa del influyente lobbista– como asesora. Los demás acreedores de IF están representados por otro peso pesado del mundo de la abogacía: el estudio Grasty y Quintana. En Sanhattan no encaja que un caso en que lo que está en disputa sea un monto relativamente menor, tenga ahora como protagonistas a tres de los estudios de abogados más poderosos de la plaza y a Imaginacción haciendo lobby.

Grasty Quintana Majlis, Bofill Escobar y ahora el estudio de abogados del ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, son los pesos pesados del mundo legal que toman parte en un caso que tiene a la industria financiera perpleja, dado que el monto involucrado –cerca de US$ 4 millones– usualmente no incluye como protagonistas a bufetes de ese calibre.

A eso hay que agregar que en los últimos días también se sumó Imaginacción, la asesora de comunicaciones y asuntos públicos que controla el lobbista Enrique Correa.

Y en ello estriba la creciente especulación de que el caso es más grande que el simple no pago de US$ 4 millones a unas firmas de factoring, señala una fuente que sigue el tema de cerca y con larga experiencia en la industria financiera.

Piña fue contratado por tres de los principales factorings que están tratando de recuperar lo perdido con Innovaciones Forestales (IF), Tanner, Primus y Nuevo Capital. Además se sumó Cumplo.cl, cuyo fundador es hermano de Cristián Shea. Los demás acreedores de IF están representados por el estudio Grasty y Quintana. Fuentes afirman que Piña irá tras los directorios de la empresa forestal y de Equitas.

Equitas e IF ya cuentan a Bofill Escobar como su equipo de abogados y ahora –como se señaló–reclutaron a la empresa de Enrique Correa.

Origen del caso

Tal como lo reveló este medio, el caso explotó hace unas semanas y se centra en el millonario golpe que sufrió la banca y el factoring a manos de Innovaciones Forestales (IF), una empresa forestal controlada por el fondo de capital privado Equitas Chile.

IF entró en proceso de reorganización, después que se descubrieran irregularidades en sus estados financieros de 2015 y facturas a uno de sus proveedores que se daban por pagadas, pero que eran cobradas por firmas de factoraje.

La empresa fue intervenida por Equitas y la firma de abogados Bofill Escobar ordenó un estudio forense.

Fuentes refieren que la administración habría incluso falsificado el informe de los auditores (KPMG), para que el directorio no diera cuenta del fraude. El “hoyo” total habría sido de más de US$ 8 millones, de los cuales más de la mitad afectaría a bancos acreedores y a firmas de factoring. Con la banca ya acordaron un reestructuración de pagos.

Cabe señalar que documentos –a los cuales tuvo acceso El Mostrador Mercados– muestran que su mayor acreedor es Banco Security, con $526 millones, seguido por Banco Estado, con $300 millones, y luego Banco Chile, Tanner y Scotiabank, com $100 millones cada uno.

De acuerdo a las fuentes, la información del balance 2015, auditado por KPMG, sería falsa. Equitas se habría enterado de esa situación en octubre de 2016 y es ahí cuando IF habría dejado de pagar a proveedores.

Por otra parte, la contabilidad de 2016 no existiría y se contrató a EY para que la reconstituyeran.

Equitas tomó control de IF en 2012. El ahora ex gerente general es Eduardo Ugarte, también ex alto ejecutivo de Security.

Los personajes clave en Chile del fondo son Cristián Shea Carey y el empresario Vicente Pérez.

Entre sus aportantes se halla Corfo y el presidente del directorio del fondo en Europa es Alfred Gusenbauer, ex Canciller de Austria. Gusenbauer es asimismo uno de los aportantes y parte de los controladores.

Fue Osvaldo Puccio, vinculado al caso Cascada, histórico operador del PS y cercano a Enrique Correa, quien presentó al político austriaco ante el subsecretario de Medio Ambiente en una reunión en noviembre pasado, a la cual también asistió Shea.

Este medio habló con fuentes de la banca y factoring involucradas en el caso, pero ni desde Equitas ni IF quisieron responder a nuestras preguntas. Imaginacción tampoco quiso comentar al respecto.

Sin embargo, según un reportaje aparecido hace algunas semanas en La Tercera, la postura del fondo es que esas facturas ya habían sido pagadas a través de la cuenta de anticipos que tenían y por eso no reconocen la deuda.

Entre los acreedores de IF hay molestia con Equitas. Señalan que es una situación parecida al caso Aurus, pero por menos plata y que los socios del fondo no se quieren hacer cargo. Cuestionan el rol que tuvieron en el directorio y el hecho de no vigilar la inversión. En la industria financiera indican que el monto es lo de menos. Lo que les preocupa –manifiestan– es que los involucrados son poderosos y que es otro golpe a la reputación de Sanhattan.

Caso podría estar vinculado al millonario fraude tributario de compraventa de madera que investiga el SII

Qué es Equitas Capital

En su sitio web, Equitas Capital se describe como “una empresa de gestión de activos para los mercados emergentes alternativos en América del Sur”. Su foco está en Chile, Colombia y Perú. La estrategia es invertir, ayudar a gestionar y salirse después de 5 a 7 años. Aunque en las fichas de Equitas Capital 1 y 2 dice que la duración de la inversión podría ser de hasta 12 años.

Las mismas fichas detallan que cada fondo es de 800.000 UF.

Sus inversiones son en las áreas de recursos naturales y servicios ambientales, donde su inversión más importante es Hidronor, compañía privada dedicada al servicio de soluciones ambientales y tratamiento de residuos en Chile.

Su sede está en Santiago, pero cuenta con oficinas en Viena, Austria, donde vive Gusenbauer.

http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/06/15/otro-fraude-aterriza-en-sanhattan-banca-y-factoring-sufren-millonario-golpe-por-empresa-controlada-por-fondo-de-capital-privado-equitas-chile/

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