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El equipo de investigación asiático capturó a un hombre chino de 28 años acusado de lavado de dinero, relacionado al robo que sufrió el Chile. Sin embargo, este fue liberado bajo fianza policial y debe presentarse a mediados de septiembre. La entidad controlada por el grupo Luksic y Citibank presentó una nueva demanda, ahora contra otras tres empresas con el fin de recuperar los US$10 millones que perdió en mayo pasado.
24 de mayo de 2018 y el Banco de Chile informaba que fue víctima de un «hackeo», un robo mediante un ataque cibernético en el que, según señaló la entidad financiera, le sustrajeron cerca de US$10 millones mediante cuatro transacciones que lograron concretar en el sistema Swift del banco.
La plata que el Chile no ha logrado recuperar habría llegado hasta Hong Kong. El banco controlado por el grupo Luksic y Citibank reportó la situación a la policía asiática una semana después y el caso fue clasificado como “tratar con propiedad que se sabe o se cree que representa el producto de un delito procesable”, en palabras simples; un caso por lavado de dinero.
Según consigna Pulso, el 18 de julio, el equipo de investigación del Distrito 3 del Distrito Central de la región capturó a un hombre chino de 28 años por el cargo señalado, pero que «fue liberado bajo fianza policial y debe presentarse a mediados de septiembre».
Cabe recordar que Banco de Chile presentó una demanda el 25 de junio pasado ante la corte de primera instancia del Tribunal Superior de Hong Kong (High Court), exigiendo la devolución de US$5.488.590 que llegaron a una cuenta de Ketuo Trade Limited en el Citibank de dicha región.
Pero recientemente, el 12 de julio, el banco presentó una nueva acción ante el mismo tribunal. Esta vez, contra otras tres empresas: Boruida Trading Co Limited, Tech Giant Limited, y Minerva Holding Limited, las que serían titulares de las cuentas en las que se depositaron parte de los US$10 millones que sustrajeron al Chile.
La primera de las tres compañías recién demandadas recibió US$2.009.650 en una cuenta de Hang Seng Bank, la segunda empresa se quedó con 1.998.044 de euros (unos US$2.300.000) en una cuenta de Standard Chartered Bank, y la tercera compañía se adjudicó US$1.000.206 en Bank of China, según un documento que da cuenta de la audiencia del 20 de julio, firmado por Keith Yeung SC, juez adjunto del Tribunal Superior de Hong Kong.
