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Islas Vírgenes Británicas: el paraíso fiscal usado por Golborne, ligado al lavado de dinero y la evasión de impuestos

por 29 abril, 2013

Islas Vírgenes Británicas: el paraíso fiscal usado por Golborne, ligado al lavado de dinero y la evasión de impuestos

Las Islas Vírgenes Británicas son el hogar de 28 mil habitantes. Una cifra pequeña si se compara con las 500 mil sociedades "offshore" de las cuales es sede y que, de acuerdo al Banco Mundial, representan cerca del 40 % de las empresas extranjeras que existen en todo el mundo.

Es también el lugar donde el candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, formó la sociedad Sunford Managment Corp en julio de 2006.

El problema para Golborne es que la empresa no aparece mencionada en la declaración de patrimonio e intereses que presentó en abril de 2010, recién instalado como ministro de Piñera, y en la que sí incluyó Inversiones Kos Ltda., Utopiko Spa, Dakota Spa y Santa Gabriela S.A. 

El comando del candidato explica que como se trata de una compañía secundaria, que depende de Kos, no era necesario incluirla por separado. 

Golborne salió a aclarar que los montos invertidos "corresponden al fruto de 30 años de trabajo y han pagado los impuestos correspondientes", explicando además que es una sociedad "que invierte en instrumentos públicos" y que está encuadrada en la legislación estadounidense.

De acuerdo a un reportaje del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación publicado este año, las Islas Vírgenes Británicas se han "convertido en un punto de referencia para extranjeros que quieren alquilar una compañía".  El beneficio para los que quieren formar las sociedades es que las autoridades "exigen poca o ninguna información sobre quién está detrás de las empresas con licencia en las islas".

Hasta hace poco tiempo las Islas Vírgenes estaban en una lista de la OCDE por presentar "deficiencias" o "problemas" en los controles de lavado de dinero. Actualmente está enlistada por la organización como paraíso fiscal. Ocupa el puesto número once entre las jurisdicciones más secretas. En la investigación del Consorcio de Periodistas, el territorio es el que más preocupa por su opacidad. 

El reportaje dice que los paraísos fiscales son los países donde se "esconde gran parte del movimiento mundial de capitales".

A pesar de una mayor regulación, se estima que un número importante de los paraísos fiscales tienen conexiones con delitos como el fraude, el lavado de dinero e incluso el terrorismo.

En general, los paraísos fiscales se reconocen por tener un nivel de tributación bajo o nulo aplicado a los no residentes y secreto bancario reforzado, lo que asegura un alto nivel de anonimato en sus cuentas, una buena infraestructura soporte (bancos, abogados, notarios, fideicomisarios.), otorgando facilidades para la inscripción de una empresa en su territorio y manteniendo una transparencia pública muy debilitada, al darse disposiciones legales, reglamentarias o prácticas administrativas que impiden el intercambio de información con otros países, en relación a contribuyentes que se beneficien de las ventajas fiscales.

Un estudio de la ONG de Estados Unidos Tax Justice Network, reveló que el monto en recaudación tributaria global no reportada de dinero escondido en paraísos fiscales se calcula entre US$ 190.000 millones y US$ 255.000 millones.

La bomba para Golborne explota en una semana que ya venía compleja para el candidato UDI. Esto, luego del fallo de la Corte Suprema que condenó a Cencosud por prácticas abusivas en sus contratos de tarjetas de crédito. 

La demanda colectiva se presentó en 2006 cuando el candidato de la UDI era gerente general. El fallo podría costar hasta US$ 70 millones al holding de Horst Paulmann.

El senador Camilo Escalona (PS) dijo que no existe precedente alguno en democracia, de que un postulante a la Presidencia haya ocultado información de su declaración patrimonial y criticó que haya depositado sus recursos fuera del país y optara por uno donde no existe la fiscalización de organismos especializados.

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