Miembros del CDE ven conflicto de interés en nueva empresa de Szczaranski - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 20:51

Compliance Consulting busca as

Miembros del CDE ven conflicto de interés en nueva empresa de Szczaranski

por 30 octubre, 2007

Tema fue analizado por algunos miembros del organismo. Si bien no hay impedimento legal, consideran que la imagen de la entidad está en juego, sobre todo porque la consejera ya comenzó a enviar cartas a los gerentes de los casinos de juego ofreciendo sus servicios. Una de las objeciones es que, por transparencia, debería dejar el Comité Penal.

La consejera y miembro del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Clara Szczaranski, inició una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos.



La firma llamada Compliance consulting (www.complianceconsulting.cl) busca prestar sus servicios a las empresas que son "sujetos obligados" para informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en esta materia.



De hecho, Szczaranski, a través de su firma, ha estado enviando cartas a los casinos ofreciendo sus servicios, dijo a El Mostrador.cl una fuente del sector.



Hace dos mes, la UAF y la Superintendencia del ramo dictaron una nueva normativa para evitar el lavado de activos en los casinos, al término de la primera etapa de concesiones a nivel nacional.



Uno si otro no



Algunos consejeros del CDE cuestionaron la participación de Szczaranski en esta oficina, ya que generaría problemas de imagen a la institución.



En todo caso, reconocieron que no existe inhabilidad legal para que lleve adelante su negocio.



De hecho, el caso fue revisado al interior del organismo, explicaron las fuentes, y no descartan que la próxima semana sea visto en el pleno que el CDE realiza tradicionalmente los martes.



La tesis de los consejeros es que existiría un conflicto de interés que Szczaranki deberá resolver.



O se queda en el CDE o sigue en su oficina, ya que alguien que debe resolver las presentaciones criminales no puede estar en esa disyuntiva.



Otro consejero consultado por este diario explicó que si bien veía implicancias éticas en el tema, estimó que el trabajo de Szczaranski como asesora se limitará a evitar el lavado y no a asesorar a empresas de crimen organizado.



Esta no es la primera vez que Szczaranski es cuestionada. Anteriormente lo fue porque durante su presidencia elaboró un informe a favor de la empresa Thunderbird, que participaba de la licitación de casinos, siendo la única que contaba con empresas en paraísos fiscales.



También fue custionada cuando realizaba arbitrajes, los que le eran ordenados sistemáticamente por un juzgado civil, en detrimento de otros jueces árbitros, lo que le valió una llamada de atención de la Corte Suprema.



Los amigos de la DEA



El sitio de la empresa aparece inscrito en agosto de este año ante Nicchile.cl, entidad que otorga los dominios.



En la empresa también participan el jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero, Hernán Peñafiel, y la procuradora fiscal de Santiago, María Teresa Muñoz, quien además asesora a Hacienda en la misma materia relativas al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).



En su currículum, los tres funcionarios revelan toda la experiencia laboral en la persecución al crimen transnacional organizado en los 90 y las distinciones que recibieron de la Drug Enforcement Administration (DEA) por su aporte en la lucha contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico.

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