Gobierno propone ampliar plazo evaluar permisos de casinos de juego - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 20:01

De 90 a 270 días

Gobierno propone ampliar plazo evaluar permisos de casinos de juego

por 15 enero, 2008

Objetivo es reforzar la investigación de los potenciales inversionistas, para evitar que la industria sea utilizada para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

El Ministerio de Hacienda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que propone modificar la Ley N°19.995 para que el Proceso 2008 de adjudicación de permisos de operación se desarrolle en los mismos plazos máximos legales que se establecieron para el régimen transitorio que rigió el Proceso 2005-2006.



La actual legislación -que entró en vigencia en 2005-- reduce los plazos para el régimen permanente de 270 a 90 días las etapas de precalificación de sociedades y evaluación de proyectos, ambas cruciales para impedir el ingreso a la industria nacional de casinos de juego de capitales provenientes del lavado de dinero y analizar la calidad técnica de los proyectos.



La iniciativa también pretende reponer los plazos originales para la etapa de adjudicación de permisos, los cuales fueron reducidos de 60 a 30 días. El propósito de la propuesta legal es otorgar un período razonable al Consejo Resolutivo para definir, teniendo a la vista la mayor cantidad de antecedentes, a qué proyectos les otorgará el máximo de tres cupos disponibles a nivel nacional para el Proceso 2008.



Según la Ley N°19.995, el 2 de enero pasado la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) inició a la Etapa de Anuncio del Proceso 2008 de Otorgamiento de Permisos de Operación para Casinos de Juego que se desarrolla en doce regiones del país.



Para precalificar sociedades y evaluar técnicamente los proyectos postulantes, la iniciativa de ley propone la reposición del plazo máximo de 270 días con que contó la SCJ durante el período 2005-2006, pues el Ejecutivo considera que 90 días son insuficientes para evitar que la industria sea utilizada para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.



"El aprendizaje adquirido por jurisdicciones de juego más desarrolladas a nivel mundial, como las de Estados Unidos y Sudáfrica, indica que la precalificación se desarrolla durante el tiempo que sea necesario para evitar el ingreso de capitales provenientes de actividades criminales. Es decir, no existe plazo máximo legal alguno para efectuar esta labor", sostiene Hacienda.



Precalificación



La SCJ debe precalificar a todos los socios accionistas, sean personas naturales o jurídicas, que cuenten con un 5% o más de participación directa o indirecta en la cadena societaria de las sociedades postulantes.



La metodología, desarrollada por la Superintendencia con la asistencia técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, busca cumplir a cabalidad con el mandato de la Ley N° 19.995 en cuanto a determinar la idoneidad de los socios accionistas, identificar el origen lícito de los capitales y comprobar la capacidad de financiamiento de cada proyecto.



Para ello, la SCJ debe respaldar con información oficial, de fuentes nacionales e internacionales que los recursos provienen de fuentes legítimas, y que son suficientes para emprender el proyecto de casino de juego.



Asimismo, para que el Consejo Resolutivo adopte las decisiones de otorgamiento y denegación de solicitudes de permisos de operación, el Ejecutivo también establece que sean recuperados los 60 días corridos con que cuenta dicho órgano colegiado para analizar proyectos y decidir, tras un análisis exhaustivo de los proyectos, qué sociedades acceden a uno de los tres cupos disponibles en el país.

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