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Caso Caval: Fiscalía indaga si Compagnon hizo depósitos en el extranjero

por 26 febrero 2016

Caso Caval: Fiscalía indaga si Compagnon hizo depósitos en el extranjero
Para eso le encargó un informe a la Policía de Investigaciones. El objetivo de la diligencia es determinar si se realizaron depósitos de dinero en el extranjero, ya que no habría concordancia en los honorarios y ganancias que declararon haber obtenido.

El Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI remitió un informe a la Fiscalía de Rancagua donde se detallan las salidas y entradas a Chile de todos los formalizados del caso Caval.

El objetivo de la diligencia es determinar si se realizaron depósitos de dinero en el extranjero, ya que no habría concordancia en los honorarios y ganancias que declararon haber obtenido.

“En relación al documento indicado (...), mediante el cual se solicita remitir informe de los movimientos migratorios de las personas que se detallan a continuación, desde el 11 de junio del año 2011 a la fecha”, comienza el parte policial, según consigna La Tercera.

A continuación se adjuntan los movimientos migratorios del síndico Herman Chadwick Larraín; del gestor inmobiliario, Juan Díaz; del socio de Caval, Mauricio Valero; de Natalia Compagnon; de la ex funcionaria de la Municipalidad de Machalí, Cynthia Ross; de los ex abogados de Wiesner S.A, Pablo Ovalle y Daniel Huerta; del abogado Andrés Orchard, y de la síndico suplente en la venta de los terrenos, Mariclara González.

La PDI registró ocho salidas y entradas de Compagnon al país, entre el 1 de agosto de 2011 y el 16 de octubre de 2015. El destino más concurrido por la cientista política fue Estados Unidos, con cinco visitas.

“Recuerdo que Mauricio estaba interesado en comunicaciones o tecnología. De hecho, viajamos juntos una vez, y él fue a algunas reuniones. El viaje fue una mezcla de vacaciones y negocios. Esto fue aproximadamente el año 2012. Después viajé periódicamente a Miami por vacaciones con mi marido”, declaró la esposa de Sebastián Dávalos al fiscal Toledo.

Compagnon viajó el 20 de noviembre de 2013 en dirección a la nación estadounidense, 14 días después de la reunión en el Banco de Chile por el crédito.

En tanto, Mauricio Valero ha salido en ocho oportunidades del país: Argentina, España, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

En el caso del síndico Chadwick, la PDI revisó nueve salidas del país, las cuales ocurrieron entre el 7 de julio de 2011 y el 23 de noviembre de 2015. Los viajes del abogado tuvieron como destino Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.

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