Cuatro son las empresas que están en la mira de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Las empresas IM Forex, Capital FX, Investing Capital y Trade Partner tienen algo en común: operan de la misma manera en que lo hacía AC Inversions y, por tal razón, están en la mira de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
Esto, luego que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI recibiera casi dos mil denuncias en contra de AC Inversions, firma que se declaró en quiebra y sus representantes están en prisión preventiva tras ser formalizados por presunta estafa de carácter piramidal.
Tal como consigna La Tercera, ayer se sumó la empresa IM Forex. En representación de una supuesta víctima, quien es ex miembro del Ejército, los abogados Bárbara Salinas y Luis Inostroza se querellaron contra su dueño, Víctor Pantoja, por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa e infracción a la Ley General de Bancos.
Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, tomaron declaración de Pantoja y de su socia, Ivonne Pantoja.
Por su parte, el persecutor José Antonio indaga a las otras firmas (Capital FX, Investing Capital y Trade Partner). En el caso de Capital FX se solicitó congelar el dinero de una de sus cuentas corrientes, por un monto de $12.735 millones, sin embargo, de este total, $12.500 corresponderían a Investing Capital.
El Ministerio Público citará a declarar a los representantes de todas estas firmas, como también se solicitará una autorización judicial para rastrear las cuentas corrientes de estas empresas en Chile y en el extranjero.
Con el fin de conocer cómo funciona el mercado donde se mueven estas firmas, Gajardo y Norambuena solicitarán a la Bridec de la PDI un informe con el catastro de empresas que tengan un esquema similar al de AC Inversions.
Según publica el matutino, las diligencias se desarrollaría en los próximos días para detectar eventuales nuevas estafas, vía sistema piramidal. Luego, la fiscalía adoptaría otras diligencias: congelamiento de las cuentas corrientes e investigación de los contratos entre las empresas y los clientes.
