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“Un escrito del 10 de julio de 2017 de la Asociación de Casinos de Juegos establecía que (…) en esta causa existían antecedentes de una persona vinculada al imputado Ashraf Kanaan, que es de nombre Fortunato Canaán (empresario dominicano investigado en Perú por presunto cohecho en un caso de construcción de hospitales), quien estaba siendo investigado por una arista de la investigación denominada Lava Jato por financiamiento y lavado de activos a determinadas personas, entre los cuales se encontraba el expresidente Alan García, entre otras. Eventualmente, existía vinculación de Fortunato Canaán respecto de financiamiento y el establecimiento de casinos, juegos de Poker Texas, en la Región Metropolitana”, explicó el fiscal Roberto Contreras.
La investigación que conduce la Fiscalía Oriente por los salones de juego clandestinos en Santiago reveló que, tras la organización de estas actividades, de acuerdo el Ministerio Público, habría una vinculación con el llamado caso Lava Jato, el mayor episodio de corrupción detectado en Brasil.
Según consigna La Tercera, esta información fue obtenida por medio del fiscal Roberto Contreras, en una audiencia requerida por el imputado Ashraf Kanaan, quien sería el cabecilla del grupo.
“Un escrito del 10 de julio de 2017 de la Asociación de Casinos de Juegos establecía que (…) en esta causa existían antecedentes de una persona vinculada al imputado Ashraf Kanaan, que es de nombre Fortunato Canaán (empresario dominicano investigado en Perú por presunto cohecho en un caso de construcción de hospitales), quien estaba siendo investigado por una arista de la investigación denominada Lava Jato por financiamiento y lavado de activos a determinadas personas, entre los cuales se encontraba el expresidente Alan García, entre otras. Eventualmente, existía vinculación de Fortunato Canaán respecto de financiamiento y el establecimiento de casinos, juegos de Poker Texas, en la Región Metropolitana”, explicó Contreras.
Cabe recordar que, en febrero pasado, el Ministerio Público pidió 18 años de cárcel para Ashraf Kanaan como autor de asociación ilícita, delitos tributarios y administración de casinos ilegales.
Y, en julio del año pasado, el fiscal Contreras hizo un requerimiento de información a través de la Unidad de Cooperación Internacional (Uciex) de la Fiscalía Nacional. “Que se active a través de la Uciex del Ministerio Público de Chile, en coordinación con la Uldecco (Unidad de Lavado de Activos), la vía de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua con el Ministerio Público del Perú, en especial con su Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones”, dice el escrito.
El requerimiento de la fiscalía detalla que “dicha unidad del Ministerio Público de Perú es dirigida en la actualidad por el fiscal supremo, don Alfonso Peña-Cabrera Freyre, quien lleva adelante diversas indagaciones por materias vinculadas a lavado de activos”.
Así, se señala que “el objetivo es confirmar o descartar nexos de uno a más imputados y/o indagados en esta causa, con personas u organizaciones indagadas en Perú, por lavado de activos en el contexto de juego ilegal, clandestino y/u otros delitos económicos o financieros o de corrupción pública y, en especial, si entre el imputado Ashraf Kanaan y una persona de nombre Fortunato Canaán existen lazos comerciales, de financiación, de operación mercantil y (…) cuál será su respectivo origen”.
Sobre esto, Jaime Silva, abogado de Ashraf Kanaan, dijo que “el fiscal ha señalado para gran sorpresa nuestra que la arista que había investigado (…) involucraría a Fortunato Canaán y al expresidente de Perú Alan García. Esa es una investigación que lleva más de un año (…) Tenemos la absoluta certeza de que esos antecedentes no existen y que es una treta de la fiscalía para tratar de obtener mañosamente un secreto de investigación”.
