La Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de detectar el lavado de activos en Chile, inició un proceso de modernización de sus oficinas.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de detectar el lavado de activos en Chile, inició un proceso de modernización de sus oficinas.
Y es que la UAF ha contratado a nuevos analistas financieros para procesar la carga de trabajo que aumenta día a día con los reportes de operaciones sospechosas que realizan los bancos, instituciones financieras y algunos organismos del Estado.
De hecho la Contraloría le autorizó los trabajos a través de un dictamen, pero le recordó que debe aplicar criterios claros con las boletas de garantía, ante cualquier eventualidad con la constructora.
