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Clara Szczaranski y su empresa antilavado de dinero

por 10 agosto, 2009

En un reservado seminario sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se realizó el viernes 31 de julio en el hotel Sheraton, se vio a a ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado en su nuevo rol de consultora.

Un reservado seminario sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo se realizó el viernes 31 de julio en el hotel Sheraton. Hasta el lugar llegaron oficiales de cumplimiento de los bancos y grandes empresas, para compartir conocimiento con especialistas internacionales y chilenos. Entre los participantes estuvo el ex jefe del Departamento de Tráfico del Consejo de Defensa del Estado, el abogado Hernán Peñafiel y la ex presidenta del organismo y actual consejera, Clara Szczaranski  con su empresa Compliance Consulting. También expuso el jefe de la unidad de la Fiscalía Nacional del Minsterio Público, Mauricio Fernández, quien habló de los casos más complejos sobre el particular.

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