Inédito seminario sobre lavado de dinero, delitos económicos y cibercrimen - El Mostrador

sábado, 21 de abril de 2018 Actualizado a las 22:14

En Escuela de Investigaciones

Inédito seminario sobre lavado de dinero, delitos económicos y cibercrimen

por 30 junio, 2007

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar en todos los ámbitos financieros sobre estos ilícitos, que van desde la pornografía infantil, pasando por la clonación de tarjetas, fraude de empresas y el blanqueo de capitales. A la actividad, que comienza el martes, asistirán empresas, bancos de la plaza, instituciones del gobierno y policías.

Bancos, empresas, funcionarios públicos, detectives y carabineros se darán cita a contar del próximo martes en la Escuela de Investigaciones en un inédito seminario destinado a sensibilizar sobre el lavado de activos, delitos económicos y cibercrimen.



La iniciativa ha generado un alto interés en los distintos ámbitos relacionados con las finanzas, sobre todo porque este tipo de "enseñanza" no es muy común en Chile y menos gratis.



Firmas como Ripley, los 35 bancos de la plaza, la Unidad de Análisis Financiero, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, entre otras entidades recibirán de boca de sus propios actores, el trabajo operativo que realizan las Brigadas de Delitos Económicos (Bridec), Lavado de Activos (Brilac), Cibercrimen y Criminalística (Lacrim).



La idea, dijo el jefe de la Brilac, Cristián Caamaño, "surgió de la necesidad de dar a conocer nuestro trabajo, como también generar los vínculos de confianza con las instituciones, organismos y empresas que de una u otra forma deben relacionarse con la policía".



Dentro de los temas que se tratarán en el evento están, por ejemplo, pornografía infantil, clonación de tarjetas, fraude en las empresas, informática forense y lavado de activos, sancionado actualmente por le ley 19.913.



Dentro de este último ilícito, uno de los más nuevos en la legislación chilena, se han detectado varias tipologías que se han usado en Chile en los últimos años.



Por ejemplo, está el traslado físico de dinero, el que puede provenir de actividades ilícitas que van desde el tráfico de drogas y armas, hasta la trata de personas.



Está también la inversión extranjera ficticia, a través del capítulo 14 del Banco Central, usando a una empresa local como receptora. Luego, el dinero es retirado por varias personas.



Le sigue también la exportación ficticia de servicios, tales como asesorías que se usa para justificar el reintegro del dinero y que luego, en moneda local, se reparte entre varias personas.



Está también el llamado "pitufeo" fórmula que usa los giros que están por debajo de los controles legales. Y, entre muchos otros, está también el arbitraje cambiario. Se trata de enviar grandes sumas al extranjero donde son adquiridos por representantes de los lavadores que los envían a un tercer país y luego el dinero es retirado desde un cajero automático.



El el seminario saldrán a relucir, para los casos de lavado de activos, la reciéntre operación suspiro limeño que permitió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) desbaratar el negocio que el clan Mazza -dueños de una casa de cambio santiaguina- tenían con los carteles colombianos. O el caso Aerocontinente, entre otros, que la Brilac investiga desde 1995.

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