martes, 17 de julio de 2018 Actualizado a las 15:24

El origen de la investigación

La red que creó el ex albacea de Pinochet para ocultar sus propios fondos

por 15 mayo, 2006

La Corte Marcial, en sus próximas sesiones deberá decidir si designa a un ministro en visita para que se haga cargo de aclarar quiénes estuvieron a cargo de esta operación ilegal y la posible participación de ex autoridades del gobierno de Frei. Sin embargo, existe el riesgo que este caso se entrampe en el Segundo Juzgado Militar.

En sus próximas sesiones, la Corte Marcial deberá analizar la posibilidad de designar a uno de sus integrantes como ministro en visita para instruir la investigación sobre los hechos relacionados con la venta de armas a Ecuador, llevada a cabo por el Ejército y Famae en el verano de 1995.



De esta forma, los magistrados Joaquín Billard, Hernán Novoa, Patricio Franjola, Lyda Soto y Alejandro Solís deberán analizar si los antecedentes acumulados en el proceso pueden ser investigados por un juez de primera instancia de la justicia castrense, o si se requiere de otro con mayores facultades para llevar a cabo esta tarea.



En esa medida, también existe la posibilidad de que estos hechos sean considerados "conexos" al caso por el tráfico de 11 toneladas de armas a Croacia, en 1991, en la medida que esta otra operación de venta de material bélico pueda involucrar a los mismos imputados del primer proceso. Sí esa fuera la opción del mencionado tribunal de alzada, estos antecedentes podrían ser puestos bajo la responsabilidad del ministro Alejandro Solís, designado por la Corte Marcial para aclarar el primer envío de armas mencionado.



No obstante, en el caso de que esta magistratura opte por dejar a cargo de esta investigación al Segundo Juzgado Militar de Santiago, muchos temen que el caso se entrampe durante años, sin ningún resultado concreto o satisfactorio, como sucedió con el caso Croacia que, luego de 13 años de tramitación, fue posteriormente anulado y vuelto a abrir.



En esta ocasión, El Mostrador.cl dará a conocer cuáles fueron los antecedentes que desencadenaron que esta venta de armas "entre bambalinas", llevada a cabo con Ecuador en período de guerra entre este país y Perú, fuera conocida por los tribunales, en la medida que ejemplificaría el tipo de asesorías que prestó Óscar Aitken -el ex albacea de Pinochet- a la empresa Famae y, con ello, justificaría el origen de su propia fortuna.



La fortuna del ex albacea



A mediados de diciembre de 2005, el ministro Carlos Cerda recibió el informe policial N° 144, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), en el que analizaron los antecedentes y estados de cuentas proporcionados por el propio Aitken para dar cuenta de la totalidad de su patrimonio, en el marco de la investigación que intenta esclarecer el origen de la fortuna del general (r) Augusto Pinochet.



El documento, de 35 carillas, al que tuvo acceso este medio, da cuenta de los movimientos que registraron cuentas corrientes en el extranjero tanto a nombre de Óscar Aitken Lavanchy, así como de sociedades de su propiedad, ante lo cual la policía civil concluyó que, conforme a la documentación tenida a la vista, no se detectaron transferencias desde y hacia las cuentas relacionadas con Augusto Pinochet Ugarte, o hacia las empresas u entidades relacionadas con él.



La principal conclusión arrojada por esta diligencia es que las cuentas que actualmente aparecen aperturadas a nombre de Cornwall Overseas Corp. -sociedad de Aitken- corresponden a las mantenidas en el BBVA de Zurich, Suiza, con un saldo de US$ 3.134.305,19 al 31 de agosto de 2005; y de US$ 534.656.00 al 31 de septiembre, respectivamente, lo que arroja un total neto mantenido en Suiza de US$ 3.668.961,19, los cuales, según el ex albacea de Pinochet, se encuentran retenidos por las autoridades helvéticas, mientras se establece el origen y procedencia de ese dinero.



Cuentas desde 1996



Según la información que pudo recabar la Brilac, las cuentas de Aitken en el extranjero se remontan a antes de 1997, sin embargo, sólo se ha podido tener acceso al detalle de estas finanzas desde julio de 1997, mediante la cuenta aperturada en la corredora Lehman Brothers, a nombre de Cornwall Overseas Corp.



Esta cuenta, n° 743-41523-15, no registró movimiento de grandes cantidades de dinero sino hasta 1999, año que comenzó con un saldo de US$ 179,55 dólares, pero finalizó con un monto de US$ 1.215.479,50 dólares. En este período ingresaron tres transferencias de fondos desde una cuenta de Óscar Aitken, mantenida en el Banco de Chile de Nueva York, dinero que provenía -a su vez- de un depósito a plazo tomado a nombre de Eastview Finance S.A., de los cuales US$ 805.973,20 dólares correspondían a fondos transferidos desde la empresa holandesa RDM Holding NV (ligada a RDM Technology, la cual vendió los tanques Leopard I al Ejército chileno).
Eastview Finance S.A. fue una sociedad creada por Aitken, el comerciante de armas polaco avecindado en Chile Carlos Honzik y el ex director de Famae (entre 1989 y 1992), el hoy general en retiro Guillermo Letelier Skinner.



En septiembre de ese año, esta cuenta fue cerrada y sus saldos traspasados a otra de la misma corredora, n° 743-08747-14, que incrementó sus fondos a US$ 1.666.249,18 durante 2000.



El año siguiente, en 2001, este portafolio da origen a la cuenta N° 2Q4-009842 del Credit Suisse First Boston, a nombre de Cornwall Overseas Corp., quedando depositados en Lehman Brothers US$ 2.019,74. La primera de estas inversiones registró movimientos hasta noviembre de 2004, ya que durante ese mes se produce el traspaso de la totalidad de los fondos al BBVA de Suiza. No obstante, antes de su cierre, registró ingresos por US$ 10.285,54 dólares (2001), provenientes de la cuenta bancaria en el Coutts & Co.



A su vez, en la cuenta del BBVA de Suiza se registra una transferencia de US$ 300.000, 00 desde Tasker Investment, los cuales forman parte de los fondos remitidos por la entidad Red Diamond Trading Limited desde Inglaterra (sociedad ligada a British Aerospace BAE, a cargo del desarrollo del llamado proyecto Rayo).



En tanto, el 30 de mayo de 2002 también se registra otro depósito cuyo origen es la misma empresa inglesa, esta vez por un monto de 200.000, 00 dólares, los cuales estuvieron contenidos en una depósito de más de 329 mil dólares recibidos en la cuenta de Tasker Investment Ltda., mantenida en el banco Coutts & Co.



Ese mismo año, en el mes de junio, se registra un egreso desde la cuenta de Cornwall de US$ 75.000,00 dólares, hacia el Banco de Chile de New York, que según explicó Aitken corresponde a una transferencia para Monex Agencia de Valores, para atender gastos societarios, sin embargo, no hay documentos que acrediten tal situación.



En síntesis, el 2002 el portafolios de inversiones de Aitken Lavanchy en el extranjero finalizó con un valor de US$ 1.819.495,00. En tanto, el 2003, el ex albacea crea una nueva sociedad para manejar su patrimonio, Edinburgh Foundation, la cual también aperturó cuentas en el Credit Suiss First Boston, entidad que según el ex albacea tenía como objeto facilitar la compensación de los gastos mensuales pagados a María Soledad Leiva, su ex esposa, y la manutención de su hijo Tomás Aitken Leiva, a quienes destinaba una mensualidad de US$ 3.000, 00 dólares.



La mencionada empresa off shore fue creada en Curazao, Antillas Neerlandesas, cuya junta directiva estuvo compuesta por otra entidad de papel constituida en el mismo paraíso fiscal, Fiduciaire Famile NV, Óscar Aitken y su hijo Tomás Aitken



El año 2003, el portafolio finalizó con un valor neto de US$ 1.812.351,33, cuyo incremento correspondió a los dividendos e intereses bursátiles de los diferentes instrumentos bancarios de que constaba esta cartera de inversiones.



En el mes de noviembre de 2004, luego que el caso Riggs comenzara a ser investigado por los tribunales chilenos, a raíz de la información dada a conocer por el comité del Senado de Estados Unidos que develó el millonario patrimonio del general (r) Pinochet, su entonces albacea traspasó todos sus fondos disponibles en sus cuentas a una del banco BBVA de Zurich, Suiza, al parecer la cuenta n° M2394, la cual está aperturada a nombre de Cornwall Overseas Corp., la cual recepcionó un monto de US$2.361.408,82 dólares de otras cuentas de la misma sociedad, así como US$ 9.312,23 y un bono de Endesa por US$ 460 mil dólares que Aitken mantuvo en el Israel Discount Bank.



De esta cuenta (del banco BBVA de Zurich), Aitken giró en diciembre de 2004 US$ 500.000, 00 dólares, con los cuales abrió otra cuenta en el USB AG, Zurich, Suiza, a nombre de Cornwall Overseas Corp., la cual más los intereses suma un total de US$ 534.656, 00 dólares, a septiembre de 2005.





________________________________





Contacto:



jcuevas@elmostrador.cl








Artículos relacionados:



Rigss: Vinculan a ex directores de Famae con origen de fortuna Pinochet (13 de Mayo del 2006)


Suprema ordena a justicia militar investigar tráfico de armas a Ecuador (10 de Mayo del 2006)



Las empresas ''off shore'' que usó Famae para vender armas en el extranjero (2 de Mayo del 2006)



Los entretelones de la operación en que Chile vendió armas en plena guerra (25 de Abril del 2006)



Ex embajador de Chile: ''jamás conocí ninguna gestión sobre venta de armas'' (25 de Abril del 2006)



Ex director de Famae dice que el gobierno sabía de venta de armas a Ecuador (24 de Abril del 2006)



Las dudas sobre la fecha en que se firmó el convenio para respaldar la venta (21 de Abril del 2006)



Exclusivo: Los secretos que encierra la venta de armas de Chile a Ecuador (20 de Abril del 2006)



Augusto Pinochet no obtuvo dinero producto de la venta de armas a Ecuador (11 de Enero del 2006)



Solís ordenó primeras diligencias sobre caso de venta de armas a Ecuador (2 de Enero del 2006)



Corte paraliza indagación de armas y Cerda traspasa cuaderno ''Ecuador'' (29 de Diciembre del 2005)

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV