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Sorpresa en disputa de primos Daniel y Jorge Yarur: juez inglés congela bienes del ex Superintendente de Valores y Seguros en paraíso fiscal

por 11 febrero 2016

Sorpresa en disputa de primos Daniel y Jorge Yarur: juez inglés congela bienes del ex Superintendente de Valores y Seguros en paraíso fiscal
Edward Bannister decretó esta medida para cinco sociedades que Daniel Yarur tiene en Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, la defensa de Daniel refutó totalmente los dichos de Hermosilla y los acusó de mentir frente a un nuevo “fracaso” judicial.

Un nuevo ciclo de disputas por dinero en tribunales se abrió entre Daniel Yarur Elsaca y su primo Jorge Yarur Bascuñán.

Luego que el 2014, Daniel ganará un juicio penal en Santiago a su primo, éste acudió a tribunales estadounidenses para demandarlo civilmente. EN el marco de esa y otras causas civiles pendientes en Chile, Jorge recurrió a los tribunales radicados en Islas Vírgenes –cuya jurisdicción legal ejerce Gran Bretaña- para pedir una medida precautoria destinada a inmovilizar los bienes de Daniel mientras se realicen los juicios civiles mencionados.
Y el juez el juez inglés Edward Bannister lo respaldó en aquello ayer, luego de decretar el congelamiento de cinco compañías del ex Superintendente de Valores y Seguros (SVS) que se encontraban radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Según informó la defensa de Jorge, en la audiencia estuvo presente el abogado de Daniel Yarur, Francisco Pfeffer, quien presentó declaraciones juradas en defensa del ex Superintendente y las cinco sociedades referidas.

"Con esta medida judicial, se prohíbe al ex Superintendente Yarur Elsaca y a sus empresas tomar ninguna acción que signifique disminuir el valor de las acciones de dichas compañías. Esto tiene el efecto de congelar los activos de las 5 compañías, tanto dentro como fuera de las Islas Vírgenes, a modo de preservar los bienes de Daniel Yarur Elsaca que podrían ejecutarse una vez que se obtengan fallos condenatorios en su contra, tanto en Chile como en el extranjero", dijo el abogado del dueño del Museo de la Moda, Juan Pablo Hermosilla.

Las cinco sociedades de Daniel Yarur son Fintair Finance Corp.; Hay’s Finance Corp; Cary Equity’s Corp., AlapinJDP Investing Corp. y Euweland Corp., las que comparten un mismo domicilio en Road Town, Tórtola, capital de las Islas Vírgenes Británicas, según informó en un comunicado de los abogados de Jorge.

En esa línea, informó que Bannister indicó en su resolución que “aunque la pregunta acerca de la responsabilidad de Daniel Yarur Elsaca no la debe responder esta corte, mi opinión es que su intento de justificar su conducta en cuanto a la administración de los negocios de Jorge Yarur Bascuñán no ha sido hasta ahora bien recibida por los tribunales chilenos. Así, es de opinión de este juez que los recurrentes (Jorge Yarur Bascuñán) tienen un buen caso defendible (“good arguable case”) en contra de los recurridos y en contra de Daniel Yarur Elsaca (en Chile y en Estados Unidos)”.

“Esta resolución judicial confirma que el ex Superintendente de Valores Daniel Yarur tiene diversas compañías en paraísos fiscales. Nuestra sospecha es que esas compañías han sido usadas para desviar, limpiar y triangular recursos obtenidos al margen de la ley en este y, eventualmente, otros casos. Creo que el ex Superintendente debe explicar públicamente por qué alguien que tenía un sueldo de $ 3 millones mensuales como funcionario público, tiene 5 sociedades en un paraíso fiscal, desde donde desvió cifras millonarias a otros países. ¿Cuántas sociedades, cuentas y depósitos en este u otro paraíso fiscal tiene el ex Superintendente Yarur Elsaca?”, dijo Hermosilla según el comunicado.

El abogado agregó que “los tribunales chilenos ya acreditaron que Daniel Yarur Elsaca se apropió sin justificación alguna de más de US$ 60 millones de Jorge Yarur Bascuñán y hay siete juicios en curso para obligarlo a que le devuelva esos dineros”, recalcando que “tal como lo dijo claramente el juez inglés, hasta la fecha Daniel Yarur no ha logrado explicar por qué se auto asignó un sueldo mensual de más de $ 50 millones, que se transformaron en una remuneración mensual de $ 164 millones, y por qué trianguló dineros de terceros para pagarse comisiones millonarias”.

Por ello, adelantó que no descartan hacer una nueva presentación para obligar a Daniel Yarur a responder estos temas ante la Justicia de las Islas Vírgenes, ya que “ser primo lejano (en sexto grado) no es excusa para robarle más de US$ 60 millones a Jorge Yarur Bascuñán”.

Responde Daniel

La defensa de Daniel Yarur, en tanto, refutó duramente los dichos de Hermosilla y la información revelada por su parte hoy.

“Lamentablemente, una vez más, nos vemos en la obligación de desmentir y clarificar las inventivas de los abogados de Jorge Yarur Bascuñán, en relación a los procesos judiciales que mantiene con su primo Daniel Yarur Elsaca en Chile y en el extranjero, asesores legales acostumbrados a estas alturas a continuar transformando derrotas y resoluciones judiciales desfavorables en quiméricos “triunfos” imaginarios en pos de enmascarar la falsedad de las acusaciones vertidas por su cliente Jorge Yarur en contra de su primo”, dijo el equipo de abogados de Daniel Yarur.

Respecto de la orden judicial de juez inglés, precisaron que esta “echa por tierra el supuesto respaldo de la misma a las infundadas alegaciones de Yarur Bascuñán en contra de su primo”.

Agregaron que la orden del juez “ni siquiera se encuentra redactada, es decir jurídicamente aún no existe orden judicial alguna, ni que decir de las instancias que quedan para que dicha orden pueda entenderse a firme o ejecutoriada”.

Además, advirtió que la resolución del juez Bannister se pronuncia sobre una orden que Yarur Bascuñán pretendió obtener ante la Corte de las BVI “de forma subrepticia, sin notificación de la otra parte, en paralelo a que un tribunal de Nueva York le rechazara una solicitud formulada en términos muy similares, a mediados del año pasado”.

“Lo que el Sr. Hermosilla convenientemente omite de sus afirmaciones, es que la orden pretendía en el grueso continuar con la injustificada persecución y hostigamiento de Daniel Yarur, haciéndole exhibir una cantidad innumerable de documentación referida a sus negocios y actividades. Este era el centro de la orden obtenida por Jorge Yarur Bascuñán ante la Corte BVI en noviembre, sin notificación de esta parte y, según se expuso, tras el rechazo de una solicitud similar en Nueva York. El Juez Edward Bannister conociendo de dicha orden la rechazó de forma categórica, dejándola sin efecto, y concediendo de forma limitada una orden de no disminuir sustancialmente el valor de las acciones de las sociedades constituidas en las Islas Vírgenes que fueron objeto del Requerimiento”, indicó.

Aun más, advirtió que concediendo la derrota de Hermosilla en “esta nueva artimaña de Jorge Yarur y sus abogados,” el Juez Bannister condenó en costas a Yarur Bascuñán en la suma de 50.000 dólares.

“En consecuencia, desde luego la Resolución demuestra un nuevo fracaso del Sr. Yarur Bascuñán en su intento continuo de hostigar infundadamente al Sr. Daniel Yarur. Más aún el Juez, y así lo afirma en su Resolución, no se pronunció sobre los hechos del caso, por más de que el Sr. Yarur Bascuñán pretendió abrumar a la Corte BVI adjuntando una serie de papelería referida a los 5 años en que incansable y fracasadamente ha perseguido al Sr. Daniel Yarur por todos los medios posibles. El Tribunal únicamente le intereso los hechos para definir si existía una seriedad, mínima, de los hechos del caso, que para la Corte de las BVI se satisface con un estándar de apenas 20% de plausibilidad. Así las cosas, la Corte BVI no ofreció ningún respaldo al Sr. Jorge Yarur a la persecución de su primo. Se trata qué duda cabe de un nuevo ‘fracaso’ de Jorge Yarur y sus asesores”, dijo el estudio de Francisco Pfeffer.

Finalmente, Pfeffer afirma que “no deja de llamar la atención la contumaz y abiertamente falaz afirmación del Sr. Hermosilla, respecto a la cual desde luego el Sr. Daniel Yarur se reserva todas las acciones legales disponibles”, en cuanto a que los tribunales chilenos ya habría acreditado que Daniel Yarur se apropió sin justificación alguna de más de US$ 60 millones de Jorge Yarur Bascuñán. “Esta mentira se desmiente con una sola lectura del fallo penal que absolvió a Daniel Yarur de todos los cargos formulados en su contra. El fallo descarta cualquier ilícito, sostiene además que no existió dolo por parte de Daniel Yarur en su administración y de que el Sr. Jorge Yarur no fue engañado en la suscripción del mandato otorgado a su primo, además de ser infundadas aquellas alegaciones de que no sabía y se le mantuvo oculta la administración emprendida por Daniel Yarur. Este fallo se encuentra firme y ejecutoriado, ratificado de forma unánime por la Excma. Corte Suprema, a pesar de que los abogados de Jorge Yarur pretendieron incluso hacer prosperar una queja disciplinaria en contra de los Ministros de Corte de Apelaciones que rechazaron unánimemente por su parte el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia absolutoria”, dijo Pfeffer.

Además, agregó que en sede civil no existe ninguna sentencia firme o ejecutoriada que ‘acredite’ el robo denunciado por Jorge Yarur, de manera tal que “la mentira del Sr. Hermosilla en esta parte es transparente”.

“Por lo dicho, no es sorpresivo que Jorge Yarur pretenda nuevas acciones judiciales en Chile y en el extranjero, con el objeto de seguir intentando maquillar comunicacionalmente sus infundadas y falaces alegaciones en contra de su primo. Esperamos en estas embestidas un fracaso similar al sufrido por Jorge Yarur en las Cortes BVI, y unas declaraciones comunicacionales del Sr. Hermosilla intentando disfrazarlas de triunfos, materia en la que ha demostrado ser un verdadero especialista”, cerró la defensa de Daniel Yarur.

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