La entidad crediticia alemana analiza datos desde 2011 hasta principios de 2015, y ha alertado a la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FSA, por su sigla en inglés), el Banco Central Europeo y al Bafin de Alemania sobre la investigación, dijeron las personas.
Deutsche Bank AG lleva a cabo una investigación interna sobre posible lavado de dinero por parte de clientes rusos que podría comprender unos US$6.000 millones de transacciones durante más de cuatro años, según personas con conocimiento de la situación.
El Banco de Rusia le pidió en octubre a Deutsche Bank que examinara las actividades de negociación de acciones de algunos clientes en el país, dijo una de las personas, que habló a condición de mantener el anonimato porque las conversaciones son privadas.
La entidad crediticia alemana analiza datos desde 2011 hasta principios de 2015, y ha alertado a la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña (FSA, por la sigla en inglés), el Banco Central Europeo y al Bafin de Alemania sobre la investigación, dijeron las personas.
“Tenemos el compromiso de participar en los esfuerzos internacionales para detectar y combatir actividades sospechosas, y tomamos medidas enérgicas cundo encontramos pruebas de una conducta inapropiada”, dijo Deutsche Bank el viernes en una declaración por correo electrónico. “Hemos dado licencia a algunas personas de nuestra operación en Moscú hasta que estén listos los resultados de una investigación interna”.
Las transacciones comprenden acciones que compraron clientes rusos en rublos a través de Deutsche Bank, así como negociaciones simultáneas a través de Londres en las cuales el banco compró los mismos valores por montos similares en dólares estadounidenses, dijeron las personas. Deutsche Bank investiga si las transacciones permitieron a los clientes rusos sacar fondos del país sin dar aviso a las autoridades, dijo una de las personas. El banco analiza también si debería haber alertado a los organismos reguladores antes, agregó la persona.
Funcionarios de la FCA, el BCE y Bafin se negaron a hacer declaraciones. El Banco de Rusia en Moscú no hace declaraciones sobre los actos de los bandos, según el servicio de prensa del organismo regulador. Deutsche Bank también está examinando si debería haber alertado antes a los reguladores, dijo una de las personas.
Personal licenciado
El valor de las transacciones que resultan sospechosas podría ser mayor del que se estudia en este momento y la investigación continúa, dijo una persona. Se sigue analizando el papel del personal de Deutsche Bank, dijo la persona.
Tim Wisdell, que está al frente de la operación de acciones rusas de la firma, es uno de los empleados a los que se dio licencia en abril en relación con la investigación, dijo una persona. Wisdell se negó a hacer declaraciones cuando se lo llamó a su teléfono móvil el viernes.
Deutsche Bank, que tiene una de las mayores bancas de inversión extranjeras en Rusia, da empleo a más de 1.000 personas en Moscú y San Petersburgo.
Organismos reguladores de los Estados Unidos y Gran Bretaña aplicaron a Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, una multa de US$2.500 millones en abril por manipulación de tasas de interés de referencia. Se trata de la multa más fuerte que ha pagado Deutsche Bank por conducta inadecuada y se suma a los 7.100 millones de euros (US$8.000 millones) que gastó en litigios en los últimos tres años. Entre los problemas legales más destacados de la firma se cuentan investigaciones sobre la manipulación de tasas cambiarias de referencia, así como investigaciones sobre negocios de valores con garantía de activos y de hipotecas, además de presuntas violaciones de sanciones estadounidenses.
Manager Magazin, una revista mensual alemana, informó en mayo que Deutsche Bank había avisado a Bafin sobre un posible lavado de dinero en su sucursal de Moscú.
