Controladores de Penta y ejecutivos del Grupo Cruzat serán formalizados por última querella del SII por contratos forward fraudulentos
El 17 de junio, a las 10:00 a.m., se realizará la formalización de los ejecutivos Edgar Mauricio Pinto e Iván Rojas, por la sociedad CB Consultorías y Proyectos S.A., del Grupo Cruzat, respecto del uso de contratos forwards, a los que se suman, entre otros, los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
En el marco de la última querella presentada por el SII, el pasado 23 de abril, en contra de los socios fundadores y representantes legales de distintas empresas del Grupo Penta, estos serán formalizados para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías y la evasión del Impuesto Único establecido en el artículo 21 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, al registrar como gasto en su contabilidad, y luego incorporar en sus declaraciones de impuestos, pérdidas ficticias originadas en operaciones de forwards artificiosas.
El 17 de junio, a las 10:00 a.m., se realizará la formalización de los ejecutivos Edgar Mauricio Pinto e Iván Rojas, por la sociedad CB Consultorías y Proyectos S.A., del Grupo Cruzat, respecto del uso de contratos forwards, a los que se suman los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex gerente Hugo Bravo, como asimismo Manuel Antonio Tocornal, Marcos Castro, los que ya fueron formalizados por caso Penta en la arista de delitos tributarios y están bajo el régimen de medidas cautelares durante los 120 días de investigación.
En este caso llama la atención que el Grupo Cruzat se vea directamente vinculado en el caso, lo que según la carpeta de investigación dada a conocer por La Tercera, tiene que ver con «la responsabilidad que le corresponde en calidad de autor del delito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso primero del Código Tributario y en el artículo 13 de la Ley N° 20.544 en relación con el artículo 97 N° 5 del Código Tributario».
En la querella también figuran tres hijos de Carlos Alberto Délano: Carlos, Pablo y Macarena Délano Méndez. También se incluye a María de la Luz Chadwick, esposa de Carlos Eugenio Lavín.
