Caso Caval: Compagnon tendrá que explicar ingresos por más de $557 millones ante Fiscalía
En la planilla de gastos e ingresos de Caval hay un ítem donde figura un pago por $50 millones a Lo Beltrán. La interpretación de la fiscalía es que la nuera de la Presidenta Bachelet conocía todos los negocios de la compañía.
La última declaración de Mauricio Valero por el caso Caval fue hecha en función de una planilla Excel adjunta en un correo entre él y su socia, Natalia Compagnon.
El documento detalla los gastos e ingresos de la empresa de la cual ambos son socios hasta julio de 2012. Información que fue interpretada por el Ministerio Público como que Compagnon estaba en conocimiento de todos los negocios de la compañía, incluidos los indagados por presunto delito tributario con la empresa Lo Beltrán, según constata hoy La Tercera.
La planilla da cuenta de una serie de retiros de dinero por parte de Compagnon y Valero para inversiones y movimientos propios de Caval y para operaciones personales de sus socios.
La suma de los ingresos a julio de 2012 fue por un total de $557.700.540 y los persecutores interrogarán a la nuera de la Presidenta Bachelet para que detalle el contenido del documento que está separado en cinco puntos.
El primero es “gastos Caval” donde figura un pago por $50 millones a Lo Beltrán, un viaje de Valero y Compagnon por negocios a Miami por $4.634.000, el pago de $19 millones a Ana Lya Uriarte por una asesoría medioambiental, un giro efectivo de Natalia Compagnon por $1.500.000 y la casilla llamada “autos” donde se pagaron $125 millones catalogados como “activos”.
Hay quienes señalan que dos gastos de la planilla son inéditos para la investigación: un negocio con la empresa Raylex para un proyecto con Codelco y uno de $49 millones para Sur. Ambos dicen “fondo a rendir Natalia”, acción que según las mismas fuentes de La Tercera, no se habría efectuado hasta el momento por la esposa de Sebastián Dávalos.
Según cercanos Compagnon, la socia de Caval habría solicitado estos y otros fondos para invertirlos en algún proyecto. Valero dijo al fiscal en su declaración que en el caso de Raylex “no se obtuvo frutos para la empresa”.
Otro apartado dice “Natalia amiga” por $3 millones. Valero señaló al fiscal Moya que no sabía de qué se trataba. En el ítem “Vacaciones USA” hay una casilla que dice “dólares Natalia” que detalla un retiro de $9.999.700 y la fiscalía está indagando el objetivo de esa compra de dólares porque Valero declaró que sabía que su socia quería comprar una propiedad en Estados Unidos. Información que fue desmentido por el abogado de Compagnon, Antonio Garafulic.
Otro punto contemplado en la planilla es “Arreglos casa”, donde se registran retiros para una pérgola y un estacionamiento de Natalia Compagnon y cuatro ampliaciones de la casa de Mauricio Valero por $11 millones y medio.
