“Cometas”, “Zapatos” y “Talla americana”: el código que usaban Sauer y Hermosilla en sus chats

Las últimas declaraciones de Daniel Sauer ante la Fiscalía, realizadas el 20 y 22 de mayo de este año, han movido la aguja de la investigación del caso Hermosilla-Factop, a tal punto que la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió realizar una nueva audiencia de formalización en el marco de la arista Parque Capital, donde Luis Hermosilla ya había sido formalizado en enero por tráfico de influencias. Asimismo, el exdueño de Factop dejó en evidencia que junto al mencionado abogado usaban ciertas palabras en código, a fin de evitar que ojos indiscretos supieran a qué se referían.

En efecto, a solicitud del fiscal de Alta Complejidad Miguel Ángel Orellana, Hermosilla será formalizado nuevamente en la arista por el delito de lavado de activos. Álvaro Jalaff y Daniel Sauer, imputados por primera vez en el mismo flanco jurídico, serán formalizados por los delitos de administración desleal y lavado de activos, respectivamente.

La nueva faceta colaborativa del dueño de Factop se debe –según señalan algunos cercanos a la causa– a un cambio de estrategia que busca generar señales claras de contribución, desmarcándose de algunos hechos donde figura involucrado y ofreciendo detalles más precisos sobre algunas operaciones y nuevos nombres que empiezan a sonar en la causa.

Fuentes al interior de la Fiscalía aseguran que la estrategia de la defensa de Sauer busca “quemar los últimos cartuchos” ante el inminente cierre de la investigación, que aún está a la espera de los informes finales solicitados, mientras se preparan para la formalización de los tres principales involucrados en el caso –Álvaro Jalaff, Daniel Sauer y Luis Hermosilla–, fijada para el próximo 9 de julio. Luego de eso, afirman, se agruparán las causas.

Las operaciones

En su declaración ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Daniel Sauer detalló su participación en tres operaciones financieras vinculadas a fondos recibidos de Parque Capital, realizadas entre 2019 y 2021, donde revela un esquema de movimientos coordinados por Álvaro Jalaff y el contador auditor de Grupo Patio, Marcelo Medina, entre otros actores.

La primera operación tuvo lugar entre julio y agosto de 2019, cuando Parque Capital transfirió $466 millones a Factop, gestionados por Álvaro Jalaff, quien obtuvo los fondos bajo un contrato de cuenta corriente mercantil que prometía un 1% mensual de interés.

Sauer explicó en su declaración que Marcelo Medina le notificaba el depósito y le indicaba devolver el dinero según instrucciones de Álvaro Jalaff. Paralelamente, este último entregaba un cheque por el mismo monto, guardado en la caja fuerte de Factop como garantía.

“Como ese dinero se entregó a Álvaro Jalaff, contablemente Ariel lo registró en Manager como pagos de la cuenta corriente mercantil, esto permitía que la operación se hiciera sin la necesidad de pasar por el directorio de Factop”, detalló Sauer, justificando la omisión de autorización formal.

En septiembre de 2021, Parque Capital hizo una segunda operación: transfirió otros $300 millones a Factop, nuevamente bajo las instrucciones de Medina y Jalaff. Sauer asegura que se entregaron garantías en forma de facturas y los fondos se distribuyeron así: 150 millones a la cuenta Morgan Stanley de Álvaro Jalaff en EE.UU., 100 millones a su cuenta BCI y 50 millones en efectivo.

Una tercera operación ocurrió en noviembre de 2021, con una nueva transferencia de $300 millones a Factop, pero esta vez Sauer decidió no entregarlos a terceros. En lugar de eso, utilizó los fondos para saldar líneas de crédito de clientes: 120 millones redujeron la deuda de Jalaff, 100 millones la de Antonio Jalaff y 80 millones sirvieron para cerrar la línea de crédito de Francisco Feres, relacionada con una compra puntual de un departamento. Sauer señaló que, contablemente, estas operaciones quedaron saldadas para Factop.

Efectivo a Luis Hermosilla

Daniel Sauer también declaró sobre el manejo de dineros en efectivo repartidos por Gabriel Contreras, el jefe de cobranzas de Factop. Estas entregas, realizadas en grandes y pequeñas cantidades, involucraron a figuras como Marcelo Medina, Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, Sergio Jalaff Scandar y el propio Hermosilla.

Las entregas a Luis Hermosilla se realizaron en el contexto de operaciones mayores de financiación de Factop, donde Jalaff instruyó que parte de estos fondos se pasaran en efectivo al abogado. Según el testimonio de Sauer, las cantidades en dinero efectivo destinadas a Hermosilla eran utilizadas en viajes de este, quien solicitaba dólares.

“Respecto del dinero entregado a Luis Hermosilla, puedo señalar que en los chats que mantengo con él, cuando hablamos de los zapatos o de talla americana, nos referimos a dinero en efectivo”, explicó Sauer, refiriéndose a un código que utilizaban para identificar los traspasos de capital en efectivo.

El dinero entregado a Hermosilla provenía de las operaciones de financiación de Jalaff con Factop. Además, se realizaban entregas de efectivo a Marcelo Medina que no estaban vinculadas a Factop o STF, sino que eran favores solicitados por este último, quien pedía cobrar y entregar fondos de terceros sin detallar su origen.

Algunas de las operaciones relacionadas con Parque Capital, estarían acreditadas por parte de la Fiscalía como comisiones recibidas por los involucrados, quienes llamaban –en los chats–  “cometas” a los traspasos de dinero irregulares, los que sumarían alrededor de mil millones de pesos.

Otras empresas y personajes

En su última declaración, realizada el 22 de mayo pasado, Daniel Sauer se desmarca totalmente del exgerente en STF, Luis Flores, quien lo había acusado durante la investigación de estar al tanto de la participación oculta de Álvaro Jalaff en la corredora a través de Factop, mecanismo que se supone utilizaban para sacar dinero de STF.

Sauer aseguró que los socios de Factop –Rodrigo Topelberg, Ariel Sauer y él mismo– no tenían nada que ver con las decisiones de traspasos de dinero realizadas por Flores en el caso de la empresa Nova Trade Solutions (NTS) y que este último “tenía pleno conocimiento del mecanismo de emisión y recepción de facturas ideológicamente falsas, pues sus empresas estaban involucradas como emisoras y receptoras de estas facturas, que tenían por finalidad el financiamiento a Luis Flores”.

Respecto de otras empresas con facturación en Factop –como Chordius, Antartic Seawed y Atlantic Lile Alimentos, entre otras–, Sauer dice que todas fueron creadas en un solo día por Claudio Machuca y que las facturas emitidas provenían de un solo cliente: Francisco Kiblisky, hermano de la exesposa de Ariel Sauer, quien les habría pedido 250 millones de pesos contra facturas.

“Él siempre se ha dedicado a la venta de IVA, al igual que su padre Fernando Kiblisky”, comentó Sauer a la Fiscalía, aludiendo al hecho de que Fernando Kiblisky Budnik está imputado en una red de “papeleros” –como se conoce a los emisores de facturas falsas– que, según el SII, estafó al fisco en más de $8 mil millones, entre los años 2005 y 2011, hecho por el cual se presentó una querella en 2014.

“Francisco creaba empresas de papel y emitía facturas ideológicamente falsas, para luego venderlas, quedándose con la mitad del IVA. Por ejemplo, una sociedad de Kiblisky emitía una factura de 10 millones más IVA, el cliente al que facturaban paga 12 millones, de los cuales Francisco devolvía 11 y se quedaba con 1, que correspondía a la mitad del IVA”, denunció Sauer.

En cuanto al ingreso de EMF –conocido como fondo Suizo–, Daniel Sauer aseguró que la conexión con el aparato de inversión extranjero la hizo Enrique Maroto, director de NuBanca, una firma de asesoría financiera que había apoyado a Factop en su plan de expansión. Es “la misma persona que nos contactó con Global (Global SME Growth, el ‘fondo Inglés’)”, confesó Sauer.