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EFE
Lavado de activos y evasión fiscal: la denuncia en la FIFA en contra del presidente de la Conmebol
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, es acusado de manejar una cuenta secreta en Dubái con más de 23 millones de dólares de origen cuestionable. La denuncia, presentada al Comité de Ética de la FIFA, señala posible evasión fiscal y lavado de activos.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, enfrenta una grave denuncia presentada de forma anónima ante el Comité de Ética de la FIFA.
Según el diario argentino AR, el documento señala la existencia de una cuenta secreta en Dubái a nombre de Domínguez, con más de 23 millones de dólares provenientes de empresas sancionadas por irregularidades en Qatar.
De acuerdo a la denuncia, Domínguez sería el “único autorizado y responsable” de una cuenta registrada bajo la compañía Capital Heritage Limited, radicada en Dubái. Esta estructura, según el escrito, responde a un esquema típico de evasión fiscal y posible lavado de activos. La cuenta fue abierta en septiembre de 2022, tres meses antes del inicio del Mundial de Qatar, lo que genera sospechas sobre su propósito, considerando las negociaciones entre la Conmebol y los organizadores del torneo.
La denuncia detalla que los fondos ingresados ascienden a exactamente 23.481.551 dólares. Sin embargo, no se registran egresos ni movimientos, lo que contradice el propósito habitual de una cuenta activa de inversión. Según el informe, esta inactividad podría indicar que la cuenta está siendo utilizada para ocultar o resguardar fondos no declarados.
Además, ninguna de las empresas remitentes de los fondos figura como contratista, patrocinadora o socia de la Conmebol. Entre estas, se menciona a AIX Investment Group, una firma que fue sancionada por la agencia de regulación financiera de Qatar. Su vinculación directa con una cuenta gestionada por un alto dirigente del fútbol sudamericano ha sido catalogada como motivo de “extrema preocupación” por los denunciantes.
En el documento, el denunciante solicita que, mientras dure la investigación, Alejandro Domínguez sea suspendido de su cargo de forma preventiva. La FIFA aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso.
