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Analizan eventuales vínculos con el crimen organizado

Inteligencia rusa pide detener a estafador con negocios en Chile

por 8 octubre, 2009

El requerimiento busca la prisión preventiva, mientras se resuelve el caso, de Sergey Zadnepryasnkiy,  empresario de materiales de construcción en la Quinta Región. Según el requerimiento, el sujeto defraudó al Sberbank y a otros prestamistas en US$ 3,8 millones de dólares. En la Agencia Nacional de Inteligencia la migración rusa es analizada con preocupación, debido a los largos tentáculos de la “Organizastja”, como se conoce a la mafia de ese país.
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La inteligencia rusa, a través del Departamento de Milicia Criminal, pidió la detención en Chile de un sujeto que estafó en US$ 3,8 millones al Sberbank, entidad financiera con una alta participación de mercado, así como a una serie de prestamistas víctimas del mismo delito.

Así da cuenta una petición de extradición que ingresó la semana pasada a la Corte Suprema, luego de pasar por la Embajada Rusa en Chile y que fue enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) y a la Unidad de Extradiciones y Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional.

El documento, al que tuvo acceso El Mostrador, contiene un escrito firmado por el subjefe del Departamento de Inteligencia y Asunto Internos, coronel V.V. Schaiflle.

Las autoridades rusas piden que se mantenga en prisión preventiva a Sergey Zadnepryasnkiy, mientras se lleva a cabo el proceso de análisis judicial y entrega de antecedentes con el fin de lograr la extradición a la ciudad de Omsk, en Siberia, distante a unos 2.700 kilómetros de Moscú, la capital rusa.

De acuerdo a una fuente de la legación diplomática, las autoridades siguieron por varios países a Zadnepryasnkiy, hasta que lo ubicaron en Chile. El sujeto habría ingresado los dineros en 2006 a través del capítulo 14 de inversión extranjera del Banco Central, creando la sociedad comercial ZSL Servicios Limitada el 22 de diciembre de 2006 junto a Lidia Zadnepryanskaya, según da cuenta el extracto de la escritura publicado en el diario oficial el 12 de enero de 2007. De acuerdo al contenido de esta última, ZSL puede comerciar en Chile y el extranjero, importar, exportar y fabricar todo lo que gusten sus dueños. En otras palabras, un amplísimo giro.

ZSL está dedicada, según su página web, a la producción y comercialización de materiales de construcción, operando en un loteo de la ciudad de San Felipe, Quinta Región.

El teléfono fijo de la empresa está desconectado y en las páginas que mantienen los datos de firmas del rubro aparece un número celular. Este medio intentó contactar a Sergey Zadnepryanskiy, pero contestó un chileno que no quiso identificarse. Pese a varios intentos posteriores no hubo respuesta.

Triángulo familiar

Luego de crear esta sociedad, el ruso requerido por las autoridades de su país, hizo cuatro modificaciones a la misma. En la segunda del 3 de marzo de 2007, aparecen nuevos socios rusos: Liudmila Zadnepryanskaya, Konstantin Zadnepryanskiy, mientras que en la última, del 30 de julio del año pasado, firma otro llamado Antón Zadnepryanskiy, quien compró todos los activos societarios a Sergey.

Expertos en persecución de delitos económicos y contra el crimen organizado, explicaron a este medio que la estrategia de los Zadnepryanskiy es triangular los dineros obtenidos ilegalmente en Rusia, con la finalidad de evitar perder el capital, si el requerido enfrenta un problema con la justicia, ya que no posee valores incautables. En todo caso, no se descarta que existan sociedades en algún paraíso fiscal destinadas a esconder el dinero.

Hasta ahora no hay claridad cuál será el tratamiento legal que le dará la Corte Suprema a la petición rusa. Básicamente, porque debe establecer si los hechos por los cuales está requerido Zadnepryanskiy son anteriores a la entrada en vigencia de la reforma en Chile, es decir el 16 de junio de 2005. Si se trata del sistema antiguo, la petición será vista en la Suprema y la embajada Rusa deberá ser representada por un abogado privado. En tanto si el máximo tribunal estima que están dentro de las facultades de la fiscalía, las autoridades rusas podrían ser representadas por el Ministerio Público o un jurista externo.

Si bien Zadnepryanskiy puede ser extraditado, no se descarta que la Fiscalía inicie una investigación contra este último. Bien podría ser por lavado de activos, aunque el delito de estafa no está contenido en la ley de blanqueo de capitales chilena. También se barajaría una fórmula con la Ley de Bancos, basada en la figura de la gestión fraudulenta de crédito, para constituirlo como un ilícito precedente.

Seguimiento pormenorizado

La Agencia Nacional de Inteligencia sigue con preocupación la presencia de rusos que comercian desde Chile al exterior o bien haciendo importaciones y montando empresas.

Esto porque las mafia de ese país, relacionada a su vez con las de Europa del Este -que se fortalecieron con la caída del muro de Berlín en 1989-, tiene largos tentáculos para operar y mucho dinero que blanquear, y bien podrían estar usando a Chile como pasadizo. Esto porque un timbre chileno de aduanas o una autorización comercial son muy valoradas por el crimen organizado, debido al alto nivel de credibilidad de nuestras instituciones en el exterior.

Algunos rusos están instalados en Santiago y una mayoría importante, según fuentes de ese organismo, operan en el norte del país.

Parte de la preocupación se basa en los vínculos que puedan tener con Bolivia y Perú, donde parte del armamento de las milicias altiplánicas son de origen ruso.

La sospecha tiene fundamentos. En 2000 fue detenido en Arica, un barco -el "Nativa"- con 9 toneladas de droga, el que tenía vínculos con la mafia rusa. A fines de los 90 el poderoso narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el "Señor de los cielos", estuvo en Chile y viajó varias veces a Moscú para profundizar sus "contactos comerciales".

En 2006, en tanto, el entonces dirigente de Santiago Morning, Miguel Nasur, denunció que la mafia rusa estaba detrás de un intento de soborno para que su equipo se dejara perder con la Universidad Católica (UC).

La denuncia derivó en una investigación de la fiscalía, donde fue formalizado el futbolista Frank Lobos.

En tanto, en el libro "La Organizastja" (como se conoce a la mafia rusa), del periodista Español Alejandro Riera, hay un capítulo dedicado a las redes del crimen organizado de ese país con Latinoamérica, en donde menciona países que son usados como lanzadera para el blanqueo de capitales, entre los que se encuentran Chile, Brasil, Colombia y México.

La frase del mafioso Ludwig Feinberg, quien fue detenido por la DEA de Estados Unidos en 1997 cuando intentaba vender un submarino ruso a los carteles colombianos, es elocuente: "No tenemos fronteras. Esa es la manera en que entiendo el negocio".

El banco al que estafó Zadnepryanskiy compró, junto a la multinacional Magna, la mayoría accionaria de la fábrica de autos Opel, filial europea de la General Motors de Estados Unidos en más de US$ 2.000 millones.

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