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Colombia y Chile son los países con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica y se acercan a niveles europeos

por 23 agosto, 2017

Colombia y Chile son los países con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica y se acercan a niveles europeos
La puntuación de nuestro país llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 de entre 146 países. El país cafetero, en tanto, es el mejor ubicado de la región (125), con una puntuación de 4.57. Bolivia (23°), Haití (17°) y Paraguay (16°) son los peor ubicados de la zona.
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Tras décadas de mala reputación, Colombia es el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por sus siglas en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

El país cafetero es seguido por Chile, en el índice que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al LA/FT, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.

Este año, la puntuación total de Colombia fue de 4,57, ubicándose en el puesto 125, mientras que Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 (entre 146 países), un escalafón por debajo de Holanda.

En 2016, en tanto, nuestro país obtuvo un puntaje de 4,80, situándose en el puesto 120 (de 149 países). Detrás de Chile se posicionan Domínica (5,12), Uruguay (5,16), Perú (5,25) y El Salvador (5,48).

La versión 2017 evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de LA/FT los mismos que el año pasado: Finlandia (146), Lituania (145) y Estonia (144).

En contraste, los 10 países con mayor riesgo de LA/FT son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania.

Las mayores mejoras en la puntuación, respecto del año 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. En cambio, los países que más se deterioraron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.

En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Trinidad y Argentina son considerados los países de mayor riesgo. Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago han registrado el mayor deterioro en la región, señala el informe del Índice AML 2017.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) destacó que, entre 2007 y 2016, los tribunales chilenos han dictado 88 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos, las que involucran a 172 personas. El organismo nacional detalla que los riesgos de Chile al lavado de activos no solo provienen del narcotráfico sino también de la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes, el contrabando y los delitos relacionados con las leyes de Bancos y de Mercado de Valores.

Fuente:
https://index.baselgovernance.org/ranking

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