Hoy el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante la Fiscalía una nueva denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa minera no metálica, Soquimich, por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones.
La denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados, precisa el SII en un comunicado.
“Se trata de 237 facturas falsas, por un monto de $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones, documentos emitidos en el período correspondiente a los años tributarios 2009 al 2014″, dice la información publicada en la página del servicio.
Según T13, la lista de los contribuyentes que emitieron boletas de honorarios por “servicios inexistentes” es la siguiente:
Roberto Lewin Vial
Trinidad Subercaseaux Allessandri
Patricio Lazcano Silva
Solange Hermosilla Chandía
Ricardo Jorquera Gutiérrez
En cuanto a los contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros, se encuentran Patricio Purcell Avendaño, Eduardo Salas Cerda, Julieta Cruz Figueroa.
En la emisión de boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”, se encuentra Lily Zúñiga Flores, ex jefa de prensa de la UDI.
Roberto Javier León Araya
Myriam Cofré Pino
Ana Jerman Zúñiga
Julio Arenas Palma
Claudio Eguiluz Rodríguez
Manuel Rodríguez Campillay
Juan Montecino Tejo
Hugo Miranda Alvarado
Rosa Serey Serey
Leticia Olavarría Cárcamo
Juan Aguerreberry Tesler
Juan Tobar Serey
Natalia Varas Rivera
Humberto De la Maza Maillet
Juan Sepúlveda Ibache
Marcia Mujica Ladrón de Guevara
María Bórquez Cousiño
Ana Palacios Silva
Viviana Mora Godoy
Inés Tobar Serey
Claudio Tobar Serey
Claudio Carrasco Maureira
Roberto Araya Alquinta
María Correa
Carlos Manríquez Guerra
Marco Ramírez Lorca
Silvia Paredes Bravo
Israel Mujica Ladrón de Guevara
Carlos Castro Castro
Eugenio Salazar Rojas
Jaime Araya Guerrero
Gustavo Alessandri Bascuñán
César Godoy Ramírez
Marcelo Pizarro San Martín
Tatiana Aránguiz Palacios
Juan Manríquez Santa Cruz
Jazmín Pavez Borbarán
Elena Núñez Rojas
Joachim Kemp Engelberg
José Pérez Schmidt
Mario Manríquez Santa Cruz
Jorge Brito Gajardo
Antonia Alessandri Bascuñán
María José Rufin
Miguel Zaldívar Larraín
Magdalena Cruz Morandé
Marcia Peñaloza Villalobos
Enrique Gillmore Carmona
Francisco Krefft Pavone
Francisca Wiegold Herrera
Raúl Bustamante Llegues
María Loreto Mora Domínguez
René Hormazábal Farías
Patricio Contreras Martínez
Cristian Alcalde Santibáñez
Alejandra Ibarra Rebolledo
Catlin Sepúlveda Beltrán
Miguel Sanhueza Herrera
Jaime Gallardo Cornejo
Loreto Undurraga Casteblanco
Rodolfo Maira Inostroza
Laura Toledo Cruz
Juan Moreno Rosales
Rodrigo Vásquez Poblete
Carola Correa Lasa
Lily Zúñiga Flores
Karole Aliaga Rodríguez
Fabiola González Galarce
Boris Rocha Medina
Carolina Gazitúa Larenas
Viviana Pavone Ferrer
Nicolás Guiñez Ramírez
Silvana Vega Pinto
Marcelo Rivera Olave
Juan Destuet González
Alfonso Mora Domínguez
Juana Alvarado Belmar
Sebastián Carfillo Campos
Cristián Brito Gajardo
Gustavo Alessandri Balmaceda
Marcelo Peñaloza Villalobos
Carlos Feres Ducci
María Francisca Cuellar
Pamela Campos Jcost
Víctor Krefft Marín
Luis Carracedo Aguayo
Sebastián Gallardo Céspedes
Gabriel Jimenéz Celsi
Altercom Consultores y Compañía Limitada
Rubén Carvacho Saéz
Nicole Etcheberry Spadard
Carolina Fuentealba Rocco
Cristóbal Larraín Barahona
Rodrigo Álvarez Seguel
Karen Villarroel Gallo
Hugo Serey Serey
Germán Lyon Valle
Cristóbal Urruticoechea Ríos
Alejandro Urra Lorca
Andrés Campos Rojas
Gonzalo Infante Urrejola
Ana María Richter Rivera
Katherine González Fernández
María Francisas Orellana Lazo
Rodrigo Gómez Pena
María Paz Schuster Pinto
Maximiliano Bellolio Gutiérrez
Constanza Farías Prieto
Mauricio Palacios Silva
María del Pilar Guridi Bravo
Carolina Chamorro Martínez
Karin Grollmus Fritz
Ricardo Pastén Peralta
Ruisa Arias Wall
Paula Labra Quezada
Ignacio Rojas Rojas
Andrés Fuentes Echevarría
Daniela Cabrera Rojas
Sonia Jaramillo Villar
Esteban Gal Oliva
Gustavo Urra Lorca
Carmen Luz de Castro Blanco
Daniela Messina Alarcón
Alejandro Arias Edwards
Diego Coopman Pérez
Gustavo Guinez Ramírez
Sofía Jana Cabezas
Octavio Azócar Simonet
Benjamín Henríquez Haab
María Carolina de la Cerda
Daniel Gutiérrez Farina
Felipe Pinilla Valdés
Ignacio Abarca Rathgeb
Alejandro Alegría Tapia
Augusto Da Fonseca Dreyer
José Tomás Longueira Brinkmann
Gómez Durán Luis Guillermo y Otro
Pablo Jansana Soto
Abogados Toloza y Compañía Limitada
Sebastian Prat Fanatt
Carolina Undurraga Sattler
Finalmente, en las facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo se encuentran:
CORP DE ASUNTOS PÚBLICOS
CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN ASOCIADOS LTDA.
INVERSIONES ENJOY S.A
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE CHILE LTDA.
ADMINISTRADORA BANC CORP S.A
VENTUS CONSULTING S.A
INVERSIONES INVERCOB LTA
ASESORÍAS E INVERSIONES LIMA LIMITADA
ASESORÍAS CRISTINA ZUÑIGA PAREDES E.I.R.L
VOX POPULI S.A
SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA
INVERSIONES LA MÚSICA LIMITADA
REACTOR SPA
SERVICIOS FINANCIEROS G&G INGENIEROS LIMITADA
GUZMÁN Y COMPAÑÍA ABOGADOS LIMITADA
KYBALION CONSULTORES LIMITADA
DASCO TECONOLOGÍAS S.A
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