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428 megarricos figuran en la "Lista Falciani"

Luksic, Saieh y Yuraszeck: los chilenos en el club internacional de millonarios investigados por evasión tributaria a través del HSBC

por 9 febrero, 2015

Luksic, Saieh y Yuraszeck: los chilenos en el club internacional de millonarios investigados por evasión tributaria a través del HSBC
El SII pidió los antecedentes a las autoridades francesas para abocarse a investigar al grupo de contribuyentes locales que aparecen en la base de datos que filtró un ex empleado informático de la sede suiza del banco HSBC. Aunque algunos aparecen con saldo negativo, el total supera las cuatrocientas personas, entre las que se encuentran reconocidos apellidos de empresarios locales. 
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Hervé Falciani, así se llama el empleado informático del banco multinacional británico HSBC que entregó una base de datos con unos 100.000 clientes de la filial en Suiza, a los que el banco habría ayudado a evadir impuestos. Los antecedentes fueron entregados a las autoridades francesas y al diario Le Monde que, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), publicó la información contenida en la lista.

La nómina fue cotejada y analizada por Ciper y, a partir de ese trabajo, se encontraron 428 clientes entre 2006 y 2007 que sumaron US$467 millones. No todos son nombres bien conocidos por la opinión pública. Pero hay apellidos que son familiares.

Entre ellos la familia Luksic. El patrimonio del clan está distribuido en sociedades que rinden cuenta a la SEC, el organismo regulador en Estados Unidos. Pero entre los datos disponibles hay una sociedad que no está en los registros públicos. Se trata de Andax Establishment. Según explicaron a Ciper desde Quiñenco, la matriz de Luksic "corresponde a una sociedad constituida por quien fuera su suegra, que tiene como beneficiarios a sus nietos y en la cual solicitó actuar únicamente como apoderado”. En la sociedad que tiene domicilio en Vaduz, Liechtenstein, figuran tres de los cinco hijos de Luksic y su actual pareja Rocío González y tiene un saldo de US$3 millones.

Otra de las sociedades ligadas a la familia de origen croata es Caraz Establishment. En ella figuran Paola Luksic Fotbona y su marido el empresario Óscar Lería, hijo del fundador de la fábrica de dulces Dos en Uno y dedicado al negocio inmobiliario. En este caso, la sociedad tiene poco más de US$7 millones.

Lería figura de manera indepediente en el listado del HSBC con la sociedad OSLER, que contó  con US$2 millones entre 2006 y 2007, el período investigado. El empresario aseguró que esta inversión se ciñó a las normas que estipula el Capítulo XII de las Normas de Cambios internacionales que establece el Banco Central. Lería enfatiza que estos montos “han pagado los impuestos correspondientes y fueron remesados desde el país al extranjero a través de los mecanismo formales existentes”.

Por último, el empresario afirma que esta sociedad nunca le dio ganancias. “Las inversiones realizadas con estos fondos lamentablemente nunca rentaron, sino que por el contrario han arrojado cuantiosas pérdidas, principalmente debido a la crisis del año 2008”.

Una respuesta parecida es la que da el empresario Ricardo Abumohor Salman, que también figura en el listado, junto a su hermano Roberto, en una sociedad que registra un saldo de US$2.2 millones. Según Abumohor, esta y otras dos con domicilio en Singapur que no registran saldo, las abrieron en el contexto de la expansión internacional de su negocio inmobiliario con Óscar Lería, pero que han sido "pura pérdida".

Otro de los que aparecen en el listado es José Yuraszeck, quien mantenía un saldo de US$6.368 y, según aclaró, cerró la cuenta en 2001, cumpliendo con todos los requisitos para la entrada y salida del dinero que exige la legislación chilena. En una situación similar registraba una cuenta ligada a Álvaro Saieh, con un saldo negativo de US$ -157. “La cuenta que usted señala perteneció a una sociedad extranjera legítima y legalmente constituida. Dicha cuenta, que incluso tenía un pequeño saldo negativo, fue cerrada. Como toda empresa que opera en el exterior, es normal que se abran cuentas corrientes que le permitan operar”, aclaró Saieh a Ciper, medio del cual es el principal financista.

También aparece uno de los gestores clave del Caso Chispas, Marcos Zylberberg, quien suma entre sus cuentas activas US$29 millones. Además de Alfonso Torrealba, quien aparece como "director de Enersis" y tiene un monto que alcanza a US$29 millones.

Otro de los montos altos es el que está ligado al empresario Marco Colodro, cercano a la Concertación y que registra en el listado de HSBC poco más de US$26 millones. "Desarrollé una importante carrera empresarial; específicamente en el área de construcción e inmobiliaria. Como resultado, se generó un patrimonio relevante y decidí operar con un banco en Suiza por razones de confidencialidad; especialmente teniendo en cuenta mi intención de regresar a Chile bajo dictadura, lo que materialicé en 1982”, explicó Colodro y aseguró estar "al día" en sus obligaciones tributarias.

Vinculada al área financiera aparece la familia de Jacob Ergas, el tercer accionista del Banco de Chile. Aparece en el listado con sociedades en paraísos fiscales por US$21 millones. Otras asociadas a la viuda de su hermano y sus herederos, por US$15 millones.

En el mundo del espectáculo están en el listado los hermanos Patricio, Vivian y Francisco Kreutzberger, hijos del animador Mario Kreutzberger, que mantienen una cuenta, según el período informado, con US$5 millones.

Por último, figura José Miguel Gálmez, ex dueño de Almacenes París, con US$6,5 millones, y una sociedad ligada a Juan Hurtado Vicuña, controlador de Consorcio, la que sin embargo registra sólo un saldo de US$170 mil.

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