La arista es parte de la investigación del denominado ‘Fraude al FUT’
Hugo Bravo Lopéz fue hasta la semana pasada director del Banco Penta y aún es parte del directorio de Banmedica, la Isapre del holding. El servicio alega que perjuicio al fisco sería de más de US$ 500 mil.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia criminal ante el Ministerio Público por delito tributario contra empresario ligado al Grupo Penta.
Hugo Bravo Lopéz fue hasta la semana pasada director del Banco Penta y aún es parte del directorio de Banmedica, la Isapre que controla el holding.
El servicio alega que perjuicio al fisco sería de más de US$ 500 mil. La arista es parte de la investigación del denominado “Fraude al FUT”.
El SII pide que se investigue a Bravo Lopéz como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
Los cargos son que simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, Bravo López obtuvo devoluciones de impuestos que no le correspondían.
De acuerdo a un comunicado del Servicio, «el denunciado habría tenido participación en la obtención indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad Inversiones y Asesorías Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Serella Ltda.”.
El documento explica que el análisis de los antecedentes del caso estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios y del Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica del SII.
El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $260 millones, por devoluciones indebidas obtenidas entre los años tributarios 2007 y 2013.
Cabe consignar que Hugo Bravo López renunció al cargo de director del Banco Penta el 23 de julio pasado, según hecho esencial informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El Grupo Penta es controlado por los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.
