viernes, 15 de febrero de 2019 Actualizado a las 21:07

Caso podría estar vinculado al millonario fraude tributario de compraventa de madera que investiga el SII

Otro fraude aterriza en Sanhattan: banca y factoring sufren millonario golpe por empresa forestal controlada por fondo de capital privado Equitas Chile

por 15 junio, 2017

Otro fraude aterriza en Sanhattan: banca y factoring sufren millonario golpe por empresa forestal controlada por fondo de capital privado Equitas Chile
Innovaciones Forestales (IF) está en proceso de reorganización, luego que se descubrieran irregularidades en sus estados financieros de 2015 y facturas a uno de sus proveedores que se daban por pagadas, pero que eran cobradas por firmas de factoring. La empresa fue intervenida por Equitas y la firma de abogados Bofill Escobar ordenó un estudio forense. Fuentes afirman que la administración habría incluso falsificado el informe de los auditores (KPMG), para que el directorio no diera cuenta del fraude. Equitas tomó control de IF en 2012. El ahora ex gerente general es Eduardo Ugarte, ex alto ejecutivo de Security. Los personajes clave en Chile del fondo son Cristián Shea Carey y el empresario Vicente Pérez. El presidente del directorio y uno de sus aportantes es el ex Canciller de Austria. Corfo también tiene fondos involucrados. Osvaldo Puccio, vinculado al caso Cascada e histórico operador del PS, es su lobbista. Equitas habría ya acordado una reestructuración de la deuda con la banca, pero tendría decidido no pagar los cerca de US$ 4 millones que IF adeuda a las firmas de factoring, entre las que se encuentran Tanner y Penta. Las empresas de factoraje acusan a controladores “de no hacerse cargo” y preparan querellas. Entre las entidades bancarias afectadas se cuentan Security, BancoEstado y Banco Chile.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

La historia no es simple y los montos no ponen en riesgo al sector financiero, pero los personajes involucrados y el hecho de que sea probablemente fraude, generan ruido y tienen a Sanhattan nuevamente preocupado .

Innovaciones Forestales (IF) está en proceso de reorganización, luego que se descubrieran irregularidades en sus estados financieros de 2015 y facturas que se daban por pagadas a Los Acacios, uno de sus proveedores, pero que eran cobradas por firmas de factoring.

La empresa fue intervenida por Equitas y la firma de abogados Bofill Escobar ordenó un estudio forense. Fuentes afirman que la empresa no podía hacer frente a sus compromisos de corto plazo con proveedores y se hallaron inconsistencias en las cifras. Agregan que la administración habría incluso falsificado el informe de los auditores (KPMG), para que el directorio no diera cuenta del fraude.

El proceso duró entre diciembre de 2016 y mayo de este año, que es cuando se les solicitó la renuncia al gerente general y socio, Eduardo Ugarte (ex Security) y Joel Muñoz, gerente de finanzas. El 31 de mayo presentaron solicitud de reorganización con su abogado, Nelson Contador.

El “hoyo” total sería de más de US$ 8 millones, de los cuales más de la mitad afectaría a bancos acreedores y a firmas de factoring. Con la banca ya acordaron un reestructuración de pagos, pero un ejecutivo de una de las entidades bancarias involucradas dice que, a pesar de que con ellos arreglaron, el negocio tiene muchas incógnitas.

De acuerdo a las fuentes, la información del balance 2015 auditado por KPMG, sería falsa. Equitas se habría enterado de esa situación en octubre de 2016 y es ahí cuando IF habría dejado de pagar proveedores.

Por otra parte, la contabilidad de 2016 no existiría. Se contrató a EY para que la reconstituyeran.

Equitas tomó control de IF en 2012. El ahora ex gerente general es el referido Eduardo Ugarte, ex alto ejecutivo de Security, como también se mencionó antes. Los personajes clave en el fondo son Cristián Shea Carey y el empresario Vicente Pérez. Entre sus aportantes está Corfo y el presidente del directorio del fondo en Europa es Alfred Gusenbauer, ex Canciller de Austria. Gusenbauer sería también aportante y uno de los controladores. Osvaldo Puccio, vinculado al caso Cascada, es su lobbista y lo presentó ante el subsecretario de Medio Ambiente en una reunión en noviembre pasado, a la cual también asistió Shea.

Equitas –que levantó dos fondos que invierten en Chile y está en proceso de levantar un tercero–, aunque ya habría acordado una reestructuración de la deuda con la banca, tendría decidido no pagar los cerca de US$ 4 millones que IF adeuda a las firmas de factoring, entre las que se encuentran Tanner y Penta. Las empresas de factoraje acusan a controladores “de no hacerse cargo, desconocer la deuda” y preparan querellas.

Afirman que por meses Óscar Cornejo, uno de los directores de Equitas, se paseó visitando todos los factorings, asegurando que ellos “eran serios, que estaban investigando la situación y que muy luego presentarían una solución”. Sin embargo, cuando hace un par de semanas presentaron la reorganización, esta no reconoció las deudas que IF tenía con todo el sistema de factoraje.

El caso podría estar vinculado al millonario fraude tributario de compraventa de madera en Biobío que investiga el SII.

Documentos a los cuales tuvo acceso El Mostrador Mercados muestran que su mayor acreedor es Banco Security, con $526 millones, seguido por Banco Estado, con $300 millones, y luego Banco Chile, Tanner y Scotiabank ($100 millones cada uno).

Este medio habló con fuentes de la banca y factoring involucradas en el caso, pero ni desde Equitas ni IF quisieron responder a nuestras preguntas. Sin embargo, según La Tercera, la postura del fondo es que esas facturas ya habían sido pagadas a través de la cuenta de anticipos que tenían y por eso no reconocen la deuda.

Qué es Equitas Capital

De acuerdo a su sitio web, Equitas Capital se describe como “una empresa de gestión de activos para los mercados emergentes alternativos en América del Sur”. Su foco está en Chile, Colombia y Perú. La estrategia es invertir, ayudar a gestionar y salirse después de 5 a 7 años. Aunque en las fichas de Equitas Capital 1 y 2 dice que la duración de la inversión podría ser de hasta 12 años.

Las mismas fichas dicen que cada fondo es de 800.000 UF.

Sus inversiones son en las áreas de recursos naturales y servicios ambientales, donde su inversión más importante es Hidronor, compañía privada dedicada al servicio de soluciones ambientales y tratamiento de residuos en Chile.

Su sede está en Santiago, pero tiene oficinas en Viena, Austria, donde vive Gusenbauer.

El fundador y CEO del fondo en Chile es el ya mencionado Cristian Shea Carey. Shea es abogado por la Universidad Diego Portales y con posgrado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale. Es, asimismo, socio del estudio de Eyzaguirre & Cía.

Su hermano es Nicolás Shea, fundador de E-Class, impulsor de Start Up Chile y creador de Cumplo –la plataforma de préstamos de plata online–, que también prestó plata a IF y que no ha recibido pago. Shea fue asesor de Juan Andrés Fontaine en el Ministerio de Economía, durante el Gobierno de Sebastián Piñera.

Equitas Capital II recibió capital de riesgo de Corfo. De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso este medio, el fondo tiene vigente una línea Corfo Capital de Riesgo de UF 600.000 que, a diciembre de 2015, contaba desembolsos UF 452.408, invertidos en 5 empresas, entre las cuales está Innovaciones Forestales, que recibió hasta esa fecha UF 182.109 de dichos recursos Corfo.

El otro poderoso de Equitas Capital es Vicente Pérez Fuentes, empresario director de esta última y de Empresas Hidronor, entre otras sociedades. Su pasado empresarial y de ejecutivo se halla en la industria pesquera. En efecto, fue director de Aquachile hasta abril de 2012.

También en el directorio del fondo está Karen Piddo Gatas, abogada por la Universidad Católica, que trabajó en el estudio de Carey y Bofill.

Entre los acreedores de IF hay molestia con Equitas. Señalan que es una situación parecida al caso Aurus, pero por menos plata y que los socios del fondo no se quieren hacer cargo. Cuestionan el rol que tuvieron en el directorio y el hecho de no vigilar la inversión. En la industria financiera indican que el monto es lo de menos. Lo que les preocupa –manifiestan– es que los involucrados son poderosos y que es otro golpe a la reputación de Sanhattan.

Y agregan que les parece curioso que, dado lo pequeño del monto, hayan contratado al estudio Bofill Escobar para analizar la situación. Estiman que lo que cobra el estudio podría ser suficiente para pagar parte importante de lo que deben. Y en esto estriba su sospecha de que el caso pueda ser mayor que lo sabido hasta ahora.

El reportaje de La Tercera explica el vínculo con el millonario fraude tributario de compraventa de madera en Biobío, que investiga el Servicio de Impuestos Internos (SII). Y es que, aunque ni IF ni Los Acacios son parte de la querella del SII, sÍ aparecen en la cadena de negocios. Es más, no existe una denuncia o caso tributario contra IF.

El SII de Concepción investiga posibles irregularidades tributarias en empresas forestales locales que, posiblemente, compraron madera robada y malversaron el crédito por IVA.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV