“Donde nos pueden pillar es en el banco”. La frase es de Hugo Bravo y está contenida en el audio de la conversación que tuvo en su casa con Carlos Eugenio Lavín y el hijo de éste, Carlos Lavín Subercaseaux, el 7 de septiembre pasado.
El comentario de Bravo –quien grabó dicha conversación y la presentó en el juicio laboral que tiene contra Lavín y Carlos Délano– apunta a triquiñuelas tributarias que habría realizado el grupo para obtener descuentos de impuestos.
Si bien hasta ahora el banco no aparece directamente involucrado en el caso, lo cierto es que la investigación del fiscal Carlos Gajardo también ha indagado en sus movidas financieras y tributarias.
En medio de la incertidumbre que enfrenta el grupo por las formalizaciones que en las próximas semanas daría a conocer Gajardo, ayer el ex canciller del Gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, asumió la presidencia del banco, la única de las principales empresas del grupo donde no había ingresado.
El intercambio con Lavín padre e hijo
Después que Bravo lanza su preocupación por lo que pasará si hurguetean en el banco, Lavín padre pregunta qué pasó en ese caso y Bravo responde que hay “facturas en diciembre de cada año (desde 2007 a 2010) de 1 mil millones (de pesos)” y que “las debe tener esas (el fiscal Gajardo)”.
Frente a la revelación, el socio del grupo Penta comenta textualmente que “esa güeá no es daño fiscal”, pero Bravo lo corrige de inmediato. “Es daño fiscal porque hiciste una pérdida en Penta que pagaba impuesto y se lo regalaste al banco que no paga impuesto”, dice Bravo, de acuerdo al audio publicado íntegro la semana pasada por The Clinic y que antes había sido revelado sólo parcialmente por La Tercera.
Luego detalla Bravo que hay facturas de la corredora de bolsa, que es filial del banco, por mil millones de pesos anuales por asesorías en inversiones. “Esa la va gozar el güeón (el fiscal), la debe tener”, continúa en un relato tragicómico.
El ex mano derecha de Lavín y Délano explica que dichas boletas se repitieron entre 2007 y 2010. “Hasta que desapareció la cuenta de corrección monetaria y se ganó 2.000 millones (de pesos)… (entonces) no mostró pérdidas por 2.000 millones (de pesos), entonces no fue tan…”, explica Bravo, dando a entender que podría subsanarse.
Pero, junto con ello, los audios revelan otra irregularidad que afectaría al banco y que tiene que ver con la venta de la AFP Cuprum en casi US$ 1.500 millones al grupo Principal, donde Banco Penta habría hecho nuevas ganancias.
“La otra grande fue la venta de Cuprum, que facturó (el banco) $ 2.500 millones por la venta”, detalla Bravo ante el silencio de los dos Lavín. Asimismo, Bravo agrega que JP Morgan facturó US$ 5 millones.
Carlos Lavín padre ve la luz en esa arista, indicando que “uno podría sostener que los servicios del banco costaron un poquito menos que el Morgan”, provocando la risa de los asistentes.
“Es más demostrable”, agrega el conductor del programa ‘Información Privilegiada’, de Radio Duna, quien desde fines de agosto, cuando su padre fue denunciado por el SII, señaló que no se referiría más al tema en su programa, defendiendo la honestidad de su progenitor, y que a fines de julio había sostenido que las denuncias contra Bravo no involucraban al grupo que lidera su padre.
Antes del banco, abordan otro tema que les preocupa y que tienen esperanzas de que no se conozca: operaciones forward.
“Espero que no se metan en los forwards”, dice Bravo, sin entregar detalles en la conversación. Complementa el conductor de ‘Información Privilegiada’, evidenciando el conocimiento que tiene de lo que ocurría en el grupo. “Creo que es repeludo, los forwards no tienen registro, no creo que lleguen hasta ahí”, agrega, obteniendo la afirmación de su padre y de Bravo.
Sobre esta arista aún no se conocen detalles de la investigación, como tampoco si el SII presentará denuncias en particular.
Moreno al rescate
Desde julio ya que Alfredo Moreno, el ex canciller del Gobierno de Sebastián Piñera, entró al grupo Penta a apoyar a sus amigos de años.
Su rol ha sido clave en el Pentagate, en cuyo marco ha liderado un equipo de crisis, donde participaban también Extend –de las hijas de Belisario Velasco, Marilú y Pilar– e Imaginacción, de Enrique Correa.
Ha tomado posición en todos los directorios de las principales compañías del grupo y ha establecido contacto con los medios de comunicación para allanar el camino de cara al escándalo que enfrenta el grupo y que ha significado la salida de todos los directorios de Délano y Lavín padre, con excepción de Empresas Penta.
Ayer, Moreno ingresó a la mesa del banco y asumió la presidencia. Junto con él ingresaron Eduardo Chadwick y Max Errázuriz de Solminihac. Dejaron el directorio, además de los ya conocidos socios, el ex gerente general de Cuprum y gerente corporativo de Empresas Penta, Manuel Antonio Tocornal, quien ha sido nombrado por Bravo como uno de los ejecutivos que recibía pagos de bonos contra boletas y/o facturas y que se cuenta entre los investigados por Gajardo.
Banco Penta no sólo está en el centro de la investigación de Gajardo. Como negocio no resultó en al menos los primeros diez años. Y sólo hace tres comenzó a dejar ganancias, aunque sin recuperar lo perdido. Pese a eso, los socios le han aportado casi US$ 400 millones para expandirlo.
En la investigación actual, el Servicio de Impuestos Internos ya involucró al banco, por el rol de la corredora de bolsa, que es su filial. El 8 de octubre pasado, el SII denunció a representantes de Empresas Penta S.A. por rebajar indebidamente la base imponible de su Impuesto de Primera Categoría, mediante el uso de facturas falsas, que dan cuenta de servicios de asesorías que no se realizaron, emitidas por la empresa Penta Corredores de Bolsa S.A., filial del Banco Penta S.A., por montos que superan los $2.000 millones, en los Años Tributarios 2009 y 2010.
