Caso Bilbao: Citarán a declarar a directores de CFR y se ampliará revisión de operaciones
Nuevas indagatorias prepara la Fiscalía en la causa criminal contra Juan Bilbao Hormaeche, ex director de CFR, y Tomás Hurtado Rourke -ambos ex ejecutivos de Consorcio Financiero- por eventual uso de información privilegiada en operaciones de compra de acciones de CFR en Chile en el marco de la OPA de Laboratorios Abbott para adquirir la entidad.
Si bien la investigación se abrió tras ser conocida la demanda de la Security Exchange Commission (SEC) en contra de Bilbao y Hurtado, hoy avanza de forma paralela y busca enfocarse en áreas no abarcadas por la demanda promovida por el regulador americano. De esta forma, se descarta una posible “doble persecución” o ne bis in idem, señalan fuentes cercanas al caso.
Es por esto que el proceso en Chile, liderado por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, investiga si los ejecutivos infringieron la Ley de Mercado de Valores. Entre los delitos que se contemplan están la entrega de información falsa al regulador y el mercado.
Por esto, hoy se analiza no sólo las operaciones sino también la entrega de información por parte de Juan Bilbao al directorio de CFR.
Es en ese contexto en el que el Ministerio Público citará a declarar a los integrantes del directorio de CFR durante el período investigado, liderado por su presidente Alejandro Weinstein Crenovich. Junto a Juan Bilbao la mesa directiva estaba conformada por Juan Antonio Guzmán Molinari, Nicolás Weinstein Manieu, Guillermo Tagle Quiroz, Alberto Eguiguren Correa y Eliahu Shohet.
Con las declaraciones de estos directivos de CFR, la Fiscalía busca reconstruir el desarrollo de la operación y determinar qué información entregó Juan Bilbao en los diferentes directorios en que se abordó la oferta de Abbott.
El ex Consorcio indicó en su opinión sobre la operación, el pasado 29 de agosto, que vendería en la OPA las 36,6 millones de acciones de CFR que poseía. Además, Bilbao destacó que la oferta de Abbott representaba “un premio sobre el valor de mercado que tenía la acción de casi 70%, lo cual me parece que está en el rango superior para este tipo de transacciones. Creo además que para un accionista no controlador sería muy difícil alcanzar el precio de la OPA por otra vía”.
Una vez que terminen de declarar los directores de CFR durante ese período, la Fiscalía determinaría si también citará a Bilbao y Hurtado.
¿Fue sólo Bilbao?
Uno de los puntos centrales que hoy analizaría la división encabezada por el fiscal Morales es una posible extensión de operaciones con información privilegiada dentro del círculo cercano de Bilbao.
Por ello, el Ministerio Público no sólo requirió información sobre los movimientos de compra y venta de acciones que realizaron Bilbao y Hurtado entre marzo y septiembre de 2014, sino todas las operaciones con papeles de CFR realizadas durante ese período.
La mayoría de los intermediarios ya habría entregado la información. Fuentes cercanas al proceso indican que estarían a la espera del detalle de las operaciones realizadas por BTG Pactual, que fue la corredora que lideró las transacciones con estos títulos durante el período investigado.
Así, con la información desagregada de las operaciones la Fiscalía realizará el cruce de información para detectar operaciones sospechosas dentro del círculo cercano de Bilbao, definición que incluiría a reconocidos operadores vinculados a Consorcio.
Proceso en EEUU
La primera prueba de fuego que enfrentará la defensa de Bilbao y Hurtado en Estados Unidos será el próximo 10 de abril, cuando se desarrolle la primera audiencia del proceso. Tras esto, deberán enviar de forma conjunta el plan de manejo del caso antes del 12 de junio. Una semana después de este plazo (19/6) se llevará a cabo la conferencia inicial en que se explica la planificación del proceso.
