El libelo del SII era el más esperado, tanto de parte de la defensa de los ex ejecutivos, como también de los otros organismos que actúan como querellantes en el proceso, porque le imprimirá nuevos aires a la causa.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer ante el ministro en visita que sustancia el caso Inverlink, Patricio Villarroel, una querella criminal en contra de Eduardo Monasterio y los máximos ejecutivos del holding, por el delito de fraude tributario.
La acción legal fue ingresada en los libros del tribunal y está basada en el artículo 97 del Código Tributario, el cual establece la obligatoriedad de las empresas de declarar los pagos y entregar los antecedentes correspondientes, lo que habría sido omitido maliciosamente por las filiales del holding investigado.
El libelo del SII era el más esperado, tanto de parte de la defensa de los ex ejecutivos, como también de los otros organismos que actúan como querellantes en el proceso, tales como la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto, porque le imprimirá nuevos aires a la causa.
De acuerdo a la información obtenida por este diario, la acción está basada no sólo en el cuerpo legal antes mencionado, sino también en el informe que preparó el Departamento de Investigaciones de Delitos Tributarios del organismo (Didet), a cargo del abogado Claudio Benavides.
Hay que recordar que esta división especializada descubrió una evasión de impuestos por más de mil millones de pesos, en el período comprendido entre 2001 al 2003, en las empresas Inverlink Corredores e Inverlink Consultores.
El procedimiento que seguirá a este libelo es que el ministro deberá, primero, acoger la querella a tramitación, y luego proveer las diligencias que se solicitan en el escrito.
Paralelamente, el Didet sigue trabajando no sólo en buscar delitos vinculados a las empresas Inverlink, sino también eventuales irregularidades que habrían cometido personas naturales al colocar sus dineros en Inverlink y no haber pagado los impuestos correspondientes.
En tanto, el ministro Villarroel notificará hoy su decisión respecto a si procesa o no al ex ministro Alvaro García.
Si bien la decisión del magistrado se esperaba para ayer jueves, hubo un ligero retraso en los trámites internos del tribunal para dar a conocer la resolución.
En el caso Inverlink están sometidos a proceso por Ley de Mercado de Valores, Gino Tirapegui (Scotia) Juan Pablo Prieto (BBVA), Eduardo Monasterio, Javier Moya, Luis Hernández Palma, Eduardo Tapia y Lerry Fletcher.
Junto a los anteriores, están encausados: Enzo Bertinelli, Patricio Collarte, Richard Suazo, Pamela Andrada, Cristian Schultz, Marcial Izarnótegui, Manuel Leyton, Patricio Torres del Pino, Carlos Rubilar, Patricio Reyes y María Angélica Martín
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