Hasta ahora no se descarta que la Corfo incluya también al Banco Santander en estas precautorias, luego de la declaración prestada por el Fiscal de la entidad financiera, Gonzalo Romero, donde confirmó que las acreencias con Inverlink, fueron pagadas con dineros de la entidad estatal.
La Corfo allanó ayer el camino para presentar en las próximas semanas las precautorias en
contra de dos corredoras bancarias –Scotiabank y BBVA-, luego de interponer ante el ministro en visita Patricio Villarroel del caso Inverlink, un escrito pidiendo que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) entregue los datos patrimoniales de estas instituciones financieras.
La petición fue ingresada por abogados del estudio Etcheberry, representantes de Corfo, donde además se solicitaron los nombres de todos los directores y representantes legales de estas entidades financieras. Este sería el primer paso antes de presentar las precautorias, dijo una alta fuente de Corfo, las que estarían ya redactada.
La misma fuente de la entidad estatal indicó que se pidió esta información a la SVS, porque, eventualmente, podrían incluirse en la demanda a los directores de ambas instituciones. En todo caso, el Scotia ya se encuentra negociando un acuerdo extra judicial con Corfo.
Dos operadores de las corredoras antes mencionadas habrían prestado sus servicios a Inverlink para ejecutar el traspaso de papeles Corfo y con ello ocasionar pérdidas el erario fiscal. Se trata de Gino Tirapegui y Juan Pablo Prieto, del Scotia y BBVA, respectivamente.
Hasta ahora, sin embargo, no se descarta que Corfo incluya también al Banco Santander en estas precautorias, luego de la declaración prestada por el Fiscal de la entidad financiera, Gonzalo Romero, que confirmó que las acreencias con Inverlink, fueron pagadas con dineros de la Corfo, tal como lo adelantó ayer este diario.
Amparo y diligencias
Ayer la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de amparo presentado a favor de Gino Tirapegui. La acción legal intentó revocar el auto de procesamiento por el artículo 53 de la Ley de Valores que establece las triangulaciones ilegales.
En todo caso, es altamente probable que la defensa de Tirapegui apele a la Suprema. El argumento que se sostuvo en estrado fue que el 10 de diciembre el acusado estaba con hepatitis, por lo que no pudo realizar la operación ilegal a favor de Inverlink establecida en el procesamiento del tribunal de alzada.
Sin embargo, durante el alegato, los abogados querellantes insistieron en la plena responsabilidad de Tirapegui, señalando que pese a estar enfermo autorizó desde la cama las operaciones.
Ayer también fue presentado un amplio listado de diligencias al ministro Villarroel por el abogado defensor de Juan Pablo Prieto, Ignacio Figueroa.
De acuerdo a fuentes judiciales, las pesquisas solicitadas son, entre otras, un listado de 87 preguntas al actual Vicepresidente de Corfo, Oscar Landarretche. También interrogatorios en sobre cerrado -que deberá realizar el ministro Villarroel- a los superiores del jefe de la mesa de dinero de la entidad fiscal, Javier Moya.
Hay que consignar que tanto Tirapegui, como Prieto, recibían "comisiones" de parte de Inverlink por servicios prestados para la triangulación de papeles en el mercado.
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