La compañía constituida para vender artículos corporativos de la Universidad del Desarrollo, no es el único vínculo que relaciona al líder del gremialismo con el caso de delitos tributarios, el nombre de una sociedad perteneciente a su familia aparece en los correos entre el gerente de contabilidad del holding e Iván Álvarez quien articulaba el fraude desde el SII
El viernes, efectivos de la Brigada del Cibercrimen de la PDI se llevaron discos duros con la información contable de la sociedad Díaz, Moulian, Silva y Wagner, que es investigada porque se cuenta entre las que habrían emitido boletas ideológicamente falsas para pagar una suma de dinero a Pablo Wagner mientras éste era subsecretario de Minería en el Gobierno de Piñera.
Esta sociedad funcionó desde 2005 y fue formada por sus cuatro gestores para vender artículos corporativos de la Universidad del Desarrollo al interior del campus San Carlos de Apoquindo de esa casa de estudios. Según consigna La Segunda, paralelamente la Brigada de Delitos Económicos de la PDI revisa los libros contables de marzo, mayo y julio de 2009, fecha que coincidiría con la emisión de las boletas de Wagner hacia Penta y que involucra a Ernesto Silva, en este caso como integrante de la sociedad.
En tal sentido, la sociedad para vender artículos de merchandising de la UDD no es la única vía mediante la cual el presidente de la UDI aparece mencionado en el caso Penta. En sus declaraciones a la Fiscalía, el gerente de contabilidad del conglomerado, Marcos Castro, dijo que trabajó haciendo las declaraciones de impuestos a Silva y las sociedades de su familia desde 1993.
Según informó El Mostrador, la incautación de correos electrónicos por parte de la Brigada del Cibercrimen llevó la sorpresa a las oficinas de la Fiscalía Oriente, luego que entre los listados enviados por Iván Álvarez a Jorge Valdivia –articulador de la red ilegal al interior del SII–, apareciera el actual presidente de la UDI, Ernesto Silva, y la sociedad Inversiones y Asesorías Nyrvana, con la que por años su familia participó en la UDD.
En un correo electrónico fechado el 27 de julio del 2009, Álvarez le envía a Valdivia el primer listado del que hay registro, donde se incluye a Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo, además de sociedades propiedad de Penta y otras del ex gerente general del grupo, como: Inversiones, Administración y Asesorías Challico S.A., Administración e Inversiones Santa Sarella Ltda., Administración Vitacura Ltda., Inmobiliaria Choshuenco Ltda., Inversiones Krakatoa Ltda., Inmobiliaria Malu S.A., Inversiones Delmen Ltda., Inversiones Penta III Ltda., Banpenta, Agrícola Pimpihue S.A., Viña Pimpinela Ltda., entre otras. En el último lugar aparece Inversiones y Asesorías Nyrvana, propiedad de la familia del presidente de la UDI, la que está dentro de un subgrupo de sociedades bajo el rótulo “a rectificar”.
El nombre del actual timonel gremialista aparece en otro correo del 4 de mayo del 2010, como parte de la lista que cada tanto Álvarez enviaba a Valdivia. Ahí, Ernesto Silva Méndez figura junto al código “F22”, que es el formulario que año a año se debe llenar para realizar la declaración de renta. En la misma situación aparecen Délano y Lavín, además de las cónyuges de ambos, Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, y también el padre del timonel UDI, Ernesto Silva Bafalluy –fallecido el 2011–, y otros familiares del grupo, como el primo de Carlos Eugenio Lavín, Max Lavín.
Otro listado, del 27 de octubre del 2010, vuelve a incluir a Ernesto Silva, además de su padre y sociedades Penta.
El abultamiento de las devoluciones de impuestos realizadas año a año por el SII, era posible gracias a los contactos que Álvarez y Valdivia tenían al interior del Servicio, y que les permitían modificar virtualmente las declaraciones y, así, no dejar huella de sus actos.
En otro mail, del 23 de diciembre del 2009, el contador de Penta y de los Silva, Marcos Castro, le comenta a Iván Álvarez que existen algunas sociedades que no tendrían resueltos sus problemas, a lo que el ex funcionario del SII responde que “en relación a lo solicitado, ambas empresas (Agrícola Santa Elena y Agrícola Delmen) están con impugnaciones, no se pudieron rectificar por internet por un tipo de obs. Que para ambas no se puede. Por eso le había solicitado la renta líquida, el fut y los balances desde el inicio para armar la carpeta, verificar y solucionar las impugnaciones cac, en mi oficina. El tema es q pertenecen a un segmento q yo no veo, pero ya esta conversado y las vere. Estas dos primera y luego las faltantes” (sic).
Desde la UDI aclararon que Ernesto Silva no está constituido como empresa –según la información que manejan– y tampoco ha emitido boletas a empresas Penta; sin embargo, señalan que en su minuto era Marcos Castro, bajo órdenes de su padre, el que manejaba su contabilidad, por lo que tampoco cuentan con detalles de aquellas operaciones.