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Fiscalía pide ayuda a Justicia de EE.UU. para investigar pagos de SQM a campañas de Frei, Piñera y Bachelet

por 31 marzo, 2016

Fiscalía pide ayuda a Justicia de EE.UU. para investigar pagos de SQM a campañas de Frei, Piñera y Bachelet
"Los nuevos delitos que se investigan corresponden a apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado en contra de la misma, imputaciones indebidas en perjuicio del Fisco de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas", indicó el fiscal Pablo Gómez en el oficio.
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El fiscal del caso SQM Pablo Gómez envió el 10 de febrero pasado al Departamento de Justicia de Estados Unidos un oficio reservado pidiendo asistencia internacional para investigar a "personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet".

Según consigna La Tercera, el Ministerio Público busca en este documento de 10 páginas la colaboración del Office of International Affairs (OIA) -división del Departamento de Estado- para "recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos a o los imputados".

El escrito menciona al estudio de abogados estadounidense Shearman and Sterling LLC -contratado por la minera no metálica- que analizó 3,5 millones de documentos relativos a pagos cuestionados. Al respecto apunta que la fiscalía chilena accedió a un número inferior de antecedentes, "lo que permitiría suponer que se ha omitido u ocultado información relevante".

Además, detalla la existencia de "diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos".

"Se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente (...) al descubrirse estos pagos sin justificación, la misma empresa solicitó al Servicio de Impuestos Internos la rectificación de sus declaraciones de impuestos. El monto involucrado asciende en el período 2009 a 2014 a más de US$ 11 millones. Todos los pagos fueron autorizados y dispuestos por el gerente general de SQM, a esa fecha, el señor Patricio Contesse González", agrega.

El fiscal Gómez además explica en el documento que en el curso de la investigación se detectaron "pagos, sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista".

"También hubo personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet", afirma el persecutor en el oficio.

Por tal razón, solicitó "formalmente colaboración a las autoridades norteamericanas con el objeto de requerir al Securities and Exchange Commision (SEC) de EE.UU. una copia de todos los antecedentes entregados por la empresa Sociedad Química y Minera S.A., y que corresponden al reporte elaborado por Sherman and Sterling LLC, y que fueron informados como hechos relevantes ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros organismos".

"Los nuevos delitos que se investigan corresponden a apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado en contra de la misma, imputaciones indebidas en perjuicio del Fisco de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas", indica.

"Todos estos ilícitos están sancionados con penas superiores a un año de privación de libertad", aclara Gómez en el escrito.

De igual modo, establece el rol que habría tenido el ex gerente general de SQM Patricio Contesse: "(Él) empleó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas".

"891 boletas de honorarios y 222 facturas falsas fueron pagadas por un monto total de $ 5.430.342.885, las que fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014", añade.

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