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El vínculo entre Antonio Jalaff y el cuestionado Grupo Bandenia, asociado al lavado de dinero narco en España, plantea dudas sobre su posible rol en actividades ilícitas. Jalaff fue mencionado en el polémico audio del abogado Luis Hermosilla, con quien la familia Jalaff tiene una estrecha relación.
En los últimos seis años, el Grupo Bandenia ha sido objeto de atención mediática en Europa debido a su implicación en actividades de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Recientemente, el Tribunal Supremo de España confirmó la condena contra José Miguel Artiles, una figura destacada dentro de la organización. Sin embargo, lo que ha pasado desapercibido para muchos es la conexión del empresario chileno y fundador del Grupo Patio Antonio Jalaff con este escándalo financiero.
Jalaff, conocido en Chile por sus problemas financieros y las numerosas causas civiles en su contra, además de ser cliente del polémico abogado Luis Hermosilla, ha sido vinculado con Bandenia a través de una red de sociedades en el Reino Unido, Miami y Luxemburgo. Según registros oficiales británicos consignador por Ciper Chile, Jalaff estuvo involucrado en 40 empresas relacionadas con Bandenia, siendo director en 35 de ellas y propietario en las restantes cinco. Estas empresas fueron constituidas entre julio de 2021 y julio de 2022, justo cuando el Grupo Bandenia ya enfrentaba procesos judiciales en España por lavado de dinero.
La relación entre Jalaff y Bandenia se torna más compleja cuando se examina la estructura de estas sociedades. De acuerdo a los datos publicados por el citado medio, Jalaff participó en la creación de sociedades en el Reino Unido junto con empresas del Grupo Bandenia, siendo presidente y CEO de una de ellas. Además, se revela que algunas de estas empresas compartían dirección con el banco fraudulento.
Las investigaciones muestran que las operaciones de Bandenia involucraban la apertura de cuentas en bancos establecidos para luego mover fondos a cuentas offshore, utilizando préstamos ficticios y garantías bancarias falsas. A través de esta compleja red, se estima que Bandenia pudo haber lavado grandes sumas de dinero de narcotraficantes.
Aunque Jalaff ha afirmado que su asociación con Bandenia fue en busca de financiamiento para cubrir sus deudas en Chile, las evidencias sugieren una mayor implicación en las actividades del banco. Se ha encontrado que Jalaff estuvo presente en reuniones con José Miguel Artiles, el principal implicado en el caso de lavado de dinero en España, lo que sugiere una colaboración más estrecha de lo que Jalaff ha admitido.
El descubrimiento de estas conexiones entre Jalaff y Bandenia plantea interrogantes sobre la posible participación del empresario chileno en actividades ilícitas. Las autoridades chilenas y europeas podrían abrir nuevas investigaciones para esclarecer el alcance de la implicación de Jalaff en este escándalo financiero de alcance internacional.
Cabe mencionar que Antonio Jalaff atrajo la atención de la fiscalía chilena después de que su nombre fuera mencionado 33 veces en el polémico audio de la reunión entre el abogado Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. En dicho registro, Sauer afirmó que los hermanos Jalaff, fundadores del Grupo Patio, eran los principales beneficiarios tras las cuestionadas facturas del factoring Factop, actualmente bajo investigación del Ministerio Público.
Ciper también reveló que las familias Hermosilla y Jalaff mantienen una relación de más de 20 años, que va más allá de la asesoría legal, incluyendo negocios compartidos. Nurieldín Hermosilla, padre del abogado imputado en el caso Factop e investigado por coimas a funcionarios públicos, fue parte de la sociedad controladora del Grupo Patio en sus inicios, estableciendo una relación de confianza. En los registros de Factop, los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff tienen operaciones por $53.387 millones, y en entre estas se han encontrado facturas de Luis Hermosilla.
